证券代码：002503                    证券简称：搜于特                  公告编号：2018-131

　　搜于特集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日在公司会议室举行了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年12月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会成员候选人提名的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《搜于特集团股份有限公司章程》的有关规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2019年1月8日任期届满，公司将依法选举产生第五届董事会。现同意提名马鸿、伍骏、廖岗岩、徐正振为公司第五届董事会董事候选人；提名许成富、周世权、王珈为公司第五届董事会独立董事候选人。在公司董事会换届完成之前，公司第四届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。候选人简历详见附件。

　　上述董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

　　公司独立董事就公司第五届董事会成员候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　董事候选人马鸿、伍骏、廖岗岩、徐正振的提案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议；独立董事候选人许成富、周世权、王珈的提案需深圳证券交易所备案无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬的议案》。

　　根据公司的实际情况，对拟任公司第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬确定如下：

　　■

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　依据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证监会修订并正式发布的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，同意对《公司章程》全文进行修订。本次《公司章程》条款修订，涉及回购公司股份情形及程序、公司治理及规范运作等内容，拟修改有关章节条款内容，新增部分条款，原《公司章程》部分条款序号相应调整顺延。

　　关于《公司章程》本次拟修订情况，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：〈公司章程〉条款修订对照表》和《搜于特：公司章程》。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司及间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司、广东聚亚特供应链管理有限公司、广东瑞仑特纺织有限公司申请银行综合授信提供担保，合计不超过225,000万元人民币，对其到期偿付承担连带责任。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-133：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年1月8日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-134：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　附件：董事候选人简历

　　马鸿，男，1967年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事长，2007年5月至2017年10月兼任公司总经理，2008年6月至2009年5月任广东兴原投资有限公司总经理，2009年5月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。马鸿先生具有丰富的服装行业营销管理、战略管理的经验，现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、东莞市道滘商会副会长。

　　马鸿先生直接持有公司股份1,202,295,488股，占公司股份总数的38.88%，马鸿先生持有90%股权的广东兴原投资有限公司持有公司股份600,522,764股，占公司股份总数的19.42%，马鸿先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。马鸿先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　伍骏，男，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事，2012年1月至2017年10月任公司副总经理，2017年10月至今任公司总经理。2007年12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2015年8月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事，2015年9月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事。

　　伍骏先生现持有公司股份151,840股，占公司股份总数的0.0049%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。伍骏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　廖岗岩，男，1968年出生，北京大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中学教师、党政机关干部、执业律师，2009年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年9月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2015年11月至今任北京中研翰海网络科技股份有限公司董事，2016年4月至今任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2017年12月至今任南昌市汇港供应链管理有限公司执行董事、总经理，2017年12月至今任苏州麻漾湖实业有限公司执行董事、总经理，2018年9月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

　　廖岗岩先生现持有公司股份302,900股，占公司股份总数的0.0098%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。廖岗岩先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　徐正振，男，1983年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐正振先生具有丰富的供应链管理经验，是大数据及人工智能专家，IT开发专家，主持过多个世界500强企业的供应链战略及数字化变革项目。2006年至2009年，服务于中国核工业总公司，期间作为中方代表，参与中美日第三代反应堆的联合研发；2010年至2015年在爱立信担任成本委员会主席、供应链总监和产品质量负责人等职务，期间通过建立大数据模型，与SAP、IBM联合发布了业界第一个“智能成本分析系统”和“全球产品质量分析系统”；2016年至2018年任华为供应链首席科学家、专家、主任工程师，期间主持了华为供应链战略重构，将原供应链重新划分为“供应链运营设计”和“产品可供应性设计”两大体系，与埃森哲共同成立华为供应链数字化变革项目组并担任项目经理，同时与麻省理工共同成立“可供应性实验室”并担任首席科学家。

　　徐正振先生现未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。徐正振先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　许成富，男，1968年出生，本科学历，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳安信财务顾问有限公司财务顾问、深圳华宝财务顾问有限公司副总经理、广东博合律师事务所执业律师，2004年至今任国浩律师（深圳）事务所合伙人，2015年9月至今任公司独立董事。

　　许成富先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。许成富先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　周世权，男，1976年出生，硕士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任蛇口中华会计师事务所审计一部项目经理、深圳市俊励国际船舶代理有限公司财务部经理，2005年10月至2017年3月任中航城投资有限公司运营总监，2017年5月至今任深圳市天彦通信股份有限公司财务总监，2017年8月至今任深圳市力合微电子股份有限公司独立董事，2015年9月至今任公司独立董事。

　　周世权先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。周世权先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　王珈，男，1976年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东省服装设计师协会秘书长、广东省服装服饰行业协会副秘书长，2010年至2016年3月任广东省服装服饰行业协会秘书长，2014年12月至今任广东尚域会展有限公司董事长，2016年3月至今任广东省服装设计师协会副会长，2015年9月至今任公司独立董事。

　　王珈先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。王珈先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　证券代码：002503                    证券简称：搜于特                  公告编号：2018-132

　　搜于特集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日在公司会议室举行了公司第四届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年12月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将于2019年1月8日任期届满，公司将依法选举产生第五届监事会。现同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期3年。在公司监事会换届完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。第五届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

　　最近两年内监事候选人未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。

　　公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬的议案》。

　　根据公司的实际情况，对拟任公司第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬确定如下：

　　■

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司监事会

　　2018年12月20日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　柴海军，男，1980年出生，大专学历，中级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计，2007年10月至2011年3月任公司财务部会计，2011年3月至今任公司总经办行政助理、公司监事,2015年8月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016年1月至今任公司监事会主席。

　　柴海军先生持有公司股份75，660股，占公司总股份的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。柴海军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　黄小艳，女，1982年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010年8月至2013年10月任公司人力资源部招聘主管，2013年10月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016年1月至今任公司股东代表监事。

　　黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。黄小艳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　证券代码：002503  证券简称：搜于特          公告编号：2018-133

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于为全资子公司及间接控股子公司

　　申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链公司”）因经营发展需要，拟向下列银行申请综合授信额度，均由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　■

　　2、公司全资子公司搜于特供应链公司及全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“搜于特品牌公司”）因生产经营需要，拟分别向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，两家公司累计申请不超过45,000万元人民币，期限不超过2年，由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。其中：搜于特供应链公司及搜于特品牌公司分别申请综合授信不超过45,000万元人民币。

　　3、公司全资子公司搜于特供应链公司及公司全资子公司搜于特品牌公司因生产经营需要，拟分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，两家公司累计不超过40,000万元人民币，期限不超过2年，由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。其中：搜于特供应链公司及搜于特品牌公司分别申请综合授信不超过40,000万元人民币。

　　4、公司全资子公司搜于特供应链公司及其控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“集亚特公司”）、广东聚亚特供应链管理有限公司（以下简称“聚亚特公司”）、广东瑞仑特纺织有限公司（以下简称“瑞仑特公司”）因生产经营需要，拟分别向交通银行股份有限公司五羊支行申请综合授信累计不超过50,000万元人民币，期限不超过2年，由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。其中：集亚特公司、聚亚特公司、瑞仑特公司分别申请综合授信不超过10,000万元人民币；搜于特供应链公司申请综合授信不超过50,000万元人民币。

　　二、被担保人基本情况

　　1、东莞市搜于特供应链管理有限公司

　　公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司

　　注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋701室

　　法定代表人：伍骏

　　成立时间：2015年08月21日

　　注册资本：170,656万元人民币

　　经营范围：供应链管理；资产管理、投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体(以上除危险化学品、易制毒化学品外)；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构情况

　　■

　　最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　2、东莞市搜于特品牌管理有限公司

　　公司名称：东莞市搜于特品牌管理有限公司

　　注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋601室

　　法定代表人：林朝强

　　成立时间：2015年8月21日

　　注册资本：52,167万元人民币

　　经营范围：品牌代理；仓储服务；供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、互联网零售；纺织品产品开发、设计服务；展览展示服务；企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构情况

　　■

　　最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3、广州集亚特供应链管理有限公司

　　公司名称：广州集亚特供应链管理有限公司

　　注册地点：广州市增城新塘镇荔新十二路96号20幢109、111、113号

　　法定代表人：夏晓泉

　　成立时间：2015年09月16日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理；资产管理(不含许可审批项目)；投资管理服务；互联网商品销售(许可审批类商品除外)；互联网商品零售(许可审批类商品除外)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；服装辅料批发；头饰批发；鞋批发；帽批发；化妆品及卫生用品批发；皮革及皮革制品批发；商品信息咨询服务；仓储咨询服务；新材料技术开发服务；材料科学研究、技术开发；时装设计服务；工业设计服务；美术图案设计服务；棉花仓储；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)

　　股权结构情况

　　■

　　最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　4、广东聚亚特供应链管理有限公司

　　公司名称：广东聚亚特供应链管理有限公司

　　注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室

　　法定代表人：许森涛

　　成立时间：2015年12月28日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理；资产管理,投资管理,商务信息咨询；销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子产品、家用电品、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构情况

　　■

　　最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　5、广东瑞仑特纺织有限公司

　　公司名称：广东瑞仑特纺织有限公司

　　注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋705室

　　法定代表人：吴伟龙

　　成立时间：2016年8月16日

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：销售:棉纱、化纤纱、粘胶纱、涤纶纱、轻纺原料、棉布、针织布、牛仔布、纺织布料、服装、鞋帽、针纺织品；供应链管理；仓储服务；纺织品产品开发、设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构情况

　　■

　　最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、全资子公司搜于特供应链公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币、向浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过20,000万元人民币、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过10,000万元人民币、向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过5,000万元人民币、向中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行申请综合授信额度不超过30,000万元人民币、向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过15,000万元人民币，上述期限均不超过2年，综合授信额度使用均由公司提供担保并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

　　2、全资子公司搜于特供应链公司及全资子公司搜于特品牌公司因生产经营需要，分别向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，两家公司累计申请不超过45,000万元人民币，期限不超过2年。其中：搜于特供应链公司及搜于特品牌公司分别申请综合授信不超过45,000万元人民币。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

　　3、全资子公司搜于特供应链公司及全资子公司搜于特品牌公司因生产经营需要，分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，两家公司累计申请不超过40,000万元人民币，期限不超过2年，其中：搜于特供应链公司及搜于特品牌公司分别申请综合授信不超过40,000万元人民币。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

　　4、全资子公司搜于特供应链公司及其控股子公司集亚特公司、聚亚特公司、瑞仑特公司因生产经营需要，分别向交通银行股份有限公司五羊支行申请综合授信，上述公司累计申请不超过50,000万元人民币，期限不超过2年，其中：集亚特公司、聚亚特公司、瑞仑特公司分别申请综合授信不超过10,000万元人民币；搜于特供应链公司申请综合授信不超过50,000万元人民币。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　2018年12月19日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为上述担保 风险较小并可以控制，且有利于全资子公司及间接控股子公司的经营发展，同意上述担保事项，并将上述担保议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严 格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司及间接控股子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次担保额度不超过225,000万元人民币（其中：135,000万元人民币担保额度为即将到期续签，90,000万元人民币为新增担保额度），占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的40.13%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为668,000万元人民币（包含135,000万元人民币担保额度为即将到期续签）。扣除担保即将到期续签额度后，公司为子公司累计提供的担保额度为533,000万元人民币，占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的95.07%。

　　截至目前，公司实际担保余额为170,652.34万元人民币，合计占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的30.44%。

　　截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　证券代码:002503                     证券简称：搜于特                  公告编号：2018-134

　　搜于特集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：2018年12月19日召开的公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月8日（星期二）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月8日9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年1月2日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

　　1.1《关于选举马鸿先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　1.2《关于选举伍骏先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　1.3《关于选举廖岗岩先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　1.4《关于选举徐正振先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　2.1《关于选举许成富先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　2.2《关于选举周世权先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　2.3《关于选举王珈先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　3.1《关于选举柴海军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

　　3.2《关于选举黄小艳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

　　4、《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬的议案》；

　　5、《关于修订〈公司章程〉的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

　　6、《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。

　　上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第四届董事会第四十三次会议和第四监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2018年12月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案1至议案3采用累积投票制选举。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

　　议案1选举4名董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×4，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与4的乘积。

　　议案2选举3名独立董事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与3的乘积。

　　议案3选举2名股东代表监事，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名股东代表监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。

　　根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　因此，公司将对中小投资者审议议案1、议案2、议案4和议案6的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

　　2、登记时间、地点：2019年1月3日及2019年1月4日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

　　（2）联系电话：0769-81333505

　　（3）传真：0769-81333508

　　（4）联系人：廖岗岩

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举董事（采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2019年1月7日下午15:00至2019年1月8日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东授权委托书

　　搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

　　兹全权委托              代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

　　委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　■

　　说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号或填上选举票数。非累积投票提案，投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见；累积投票提案，投票人填上选举票数。投票人涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　本授权委托的有效期：自签署日至     年   月   日。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　自然人委托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　法人委托人法定代表人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日：    年    月    日

　　证券代码：002503              证券简称：搜于特               公告编号：2018-135

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2019年1月8日任期届满，公司将依法选举产生第五届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由股东代表监事和职工代表监事组成。股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

　　为此，公司于2018年12月19日召开职工代表大会，选举钟达龙先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。钟达龙先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾担任公司董事或者高级管理人员；第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司监事会

　　2018年12月20日

　　附件：职工代表监事简历

　　钟达龙，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年就职于真维斯集团，2007年6月至今历任公司营销中心培训部经理、市场营销副总监，现任公司O2O部门总监，2015年6月至今任公司职工代表监事。

　　钟达龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。钟达龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。