本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日、2018年12月6日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网分别发布了《关于发起设立健康保险公司的公告》（2018-034）、《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（2018-085），公司拟与福州市投资管理有限公司等7家公司发起设立诚志健康保险股份有限公司（以下简称“诚志健康保险”），诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，其中，公司以自有资金出资3.3亿元，占诚志健康保险注册资本的33%。目前，诚志健康保险正在设立申请中。

　　根据中国银保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的相关规定，需披露相关信息。具体情况如下：

　　一、标的公司基本情况

　　1.公司名称：诚志健康保险股份有限公司（拟设）

　　2.注册资本：1,000,000,000.00（人民币十亿元）

　　3.注册地：福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-64U室

　　4.经营范围：各种人民币和外币的健康保险、意外伤害保险业务；与国家社保政策配套的受政府委托的保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；与健康管理有关的服务及咨询业务；开展经中国银保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　二、标的公司股权结构

　　诚志健康保险股份有限公司股权结构

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　　三、其他事项

　　1、公司严格按照国家法津法规及相关监管要求，投资诚志健康保险的资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

　　2、公司及公司实际控制人与诚志健康保险其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

　　3、公司在近三年的经营活动中，能遵守法律、法规和监管规则有关规定，无重大违法违规记录。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2018年 12月20日