证券代码：600255    证券简称：梦舟股份    编号：临2018-089

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　七届三十八次董事会决议公告

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　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届三十八次董事会会议于2018年12月19日在芜湖总部会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事5人。董事Andrew Yang先生委托董事宋志刚先生代为出席会议并表决。董事王毓先生、王梓谦女士未出席会议亦未委托其他董事出席。独立董事谭佳佳女士未出席会议亦未委托其他独立董事出席。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2018-090）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年1月4日在公司芜湖总部会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于召开2018年第三次临时股东大会的的通知》（公告编号：2018-091）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　证券代码：600255    证券简称：梦舟股份    编号：临2018-090

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的公告

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　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：截至本公告日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）为鑫科铜业提供融资租赁担保额度为18,800万元（含此次授权的担保额度5,800万元），实际使用额度13,000万元。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保累计金额：截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供融资租赁担保额度为人民币18,800万元（其中：公司为控股子公司提供融资租赁担保额度为人民币18,800万元），实际使用融资租赁担保额度为人民币13,000万元（其中：控股子公司实际使用融资租赁担保额度为人民币13,000万元）。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　为拓宽公司全资子公司鑫科铜业融资渠道，盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，鑫科铜业拟向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）以融资租赁方式融资5,800万元人民币。

　　公司于2018年12月19日召开的七届三十八次董事会审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为上述融资租赁提供最高额连带责任保证担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司

　　2、注册资本：叁亿陆仟万圆整

　　3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4、法定代表人：陈锡龙

　　5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路21号

　　6、股东：安徽梦舟实业股份有限公司，持股比例为100%。

　　7、财务状况（数据未经审计）：截至2018年9月30日，鑫科铜业总资产235,173.17万元，总负债134,432.79万元，净资产100,740.38万元，资产负债率为57.16%；2018年1-9月实现营业收入275,452.60万元，营业利润1,538.73万元，净利润2,247.40万元。

　　三、担保主要内容

　　鑫科铜业拟向海通恒信以融资租赁方式融资5,800万元人民币。梦舟股份拟为上述融资租赁提供最高额连带责任保证担保，担保期限自放款之日起三年。

　　四、董事会意见

　　鑫科铜业开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，盘活现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

　　鑫科铜业为公司全资子公司，鑫科铜业具备良好的偿债能力。本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，董事会不再对此融资租赁担保形成单独决议。

　　五、公司累计对外提供融资租赁担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供融资租赁担保额度为18,800万元，占公司2017年度经审计净资产的5.43%（其中：公司为控股子公司提供融资租赁担保额度为人民币18,800万元，占公司2017年度经审计净资产的5.43%）。实际使用融资租赁担保额度为人民币13,000万元（其中：控股子公司实际使用融资租赁担保额度为人民币13,000万元）。

　　公司不存在逾期担保事项。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　证券代码：600255    证券简称：梦舟股份    公告编号：2018-091

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月4日14点30分

　　召开地点：公司芜湖总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月4日

　　至2019年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年12月19日召开的七届三十八次董事会会议审议通过，相关内容详见2018年12月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　登记时间：2019年1月2日（上午 9：00--下午 16：30）

　　六、其他事项

　　联系人：晏玲玲

　　联系电话：0553-5847323

　　传　　真：0553-5847323

　　地　　址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

　　邮　　编：241006

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　七届三十八次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽梦舟实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。