证券代码：400062    证券简称：国重装5公告编号：临2018-113

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年12月19日以通讯方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。

　　二、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年12月19日

　　证券代码：400062        证券简称：国重装5       公告编号：临2018-114

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年12月19日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2018年12月19日

　　证券代码：400062     证券简称：国重装5公告编号：临2018-115

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次以募集资金置换预先已投入的用于募集资金用途的自筹资金的金额为人民币80,000万元。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证监会于2018年11月30日核发的《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]2004号）核准，公司已向中国机械工业集团有限公司（以下称“国机集团”）及五家战略投资者中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计199,397.0244万股股份（以下称“本次发行”），共计募集资金人民币70亿元，扣除发行费用人民币9,528,301.89元，实际募集资金净额为人民币6,990,471,698.11元。募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月10日出具的《验资报告》（大华验字[2018]000661号）审验确认。

　　二、 发行申请文件承诺募集资金使用项目情况

　　经公司第四届董事会第六次会议及2018年第三次临时股东大会审议批准，并经国务院国资委批准及中国证监会核准，本次发行所募集资金将用于如下用途：

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　　三、 自筹资金预先投入情况

　　在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了部分自筹资金，用于偿还公司对国机集团的债务。截止2018年12月4日，公司以自筹资金预先投入的实际金额为人民币80,000万元，具体情况如下：

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　　四、 本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

　　2018年12月19日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金80,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　五、 专项意见说明

　　1. 独立董事意见。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不影响募集资金使用项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施本次募集资金置换事项。

　　2. 监事会意见。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不影响募集资金使用项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施本次募集资金置换事项。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3.公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金事项的事前认可意见；

　　4.公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金议案的独立意见；

　　5.公司监事会关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金议案的审核意见。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年12月19日