证券代码：603299        证券简称：井神股份         公告编号：临2018-059

　　江苏井神盐化股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年12月19日以通讯表决的方式召开，会议通知已于12月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订公司章程的议案》

　　为了更好地适应公司战略定位和未来业务发展需要，拟对公司全称进行变更，将“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”，同时修订公司章程相关内容，具体修订内容如下：

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　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年1月4日在公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　江苏井神盐化股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　证券代码：603299    证券简称：井神股份    公告编号：临2018-060

　　江苏井神盐化股份有限公司

　　关于拟变更公司全称暨修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”） 战略定位及经营发展需要，原公司名称的表述已无法适应公司战略发展规划及业务发展需要。现拟申请公司名称变更，同时拟修订《公司章程》，变更事项如下：

　　一、公司名称拟变更的说明

　　（一）公司中文名称由“江苏井神盐化股份有限公司”拟变更为“江苏苏盐井神股份有限公司” (已经获得江苏省行政管理局名称预核准) 。

　　（二）公司英文名称由“Jiang Su Jingshen Salt ＆ Chemical Industry Co.,Ltd” 拟变更为“Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd”

　　二、拟修订《公司章程》的说明

　　具体修订内容如下：

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　　三、拟变更公司名称的原因

　　通过重大资产重组，公司以发行股份购买资产方式，将控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）的食盐批发经营相关业务注入公司后，将成为食盐行业产销一体化的新型盐业企业，并将借助于苏盐集团的行业地位和品牌影响力，聚焦品牌管理、渠道建设、新品开发、电子商务等领域，逐步形成布局更优化、结构更合理的新业态，不断提升业务创新和市场竞争能力，实现公司股东价值最大化。为了更好地适应公司战略定位和业务发展需要，公司决定变更公司名称。

　　公司变更名称、修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准。敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　江苏井神盐化股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　证券代码：603299   证券简称：井神股份   公告编号：2018-061

　　江苏井神盐化股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月4日14点 00分

　　召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号井神股份会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月4日

　　至2019年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见2018年12月20日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

　　2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

　　3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“井神股份2019年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2018年12月28日（9:00-16:00）

　　（三）登记地点：江苏井神盐化股份有限公司证券法务部

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　3、会议联系方式

　　地 址：江苏省淮安市淮安区华西路18号

　　联系 人：万先生、朱女士

　　联系电话：0517-87036988

　　传    真：0517-87036999

　　邮    编：223200

　　电子邮箱：jsgfzqb@126.com

　　特此公告。

　　江苏井神盐化股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏井神盐化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2019年第一次临时股东大会参会回执

　　江苏井神盐化股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会回执

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　　注：

　　1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　3、本回执在填妥及签署后于2018年12月28日前送达本公司证券法务部；

　　4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。