证券代码：600645        证券简称：中源协和       公告编号：2018-167

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《中源协和细胞基因工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，修订内容如下：

　　■

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月二十日

　　证券代码：600645        证券简称：中源协和       公告编号：2018-166

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年12月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》；

　　2018年2月22日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，确定本次发行股份募集配套资金的决议有效期为自中源协和股东大会批准本次交易之日起12个月。

　　2018年7月26日，中国证监会下发《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过50,000万元。本批复自下发之日起12个月内有效。

　　鉴于股东大会批准的决议有效期即将届满，为保证非公开发行股份募集配套资金工作的延续性、有效性和顺利实施，公司拟将募集配套资金的决议有效期自2018年第二次临时股东大会批准的到期日起延长6个月，即延长至2019年8月22日。

　　本次配套资金募集对象之一天津开发区德源投资发展有限公司为上市公司控股股东，因此关联董事李德福先生、王勇先生、李旭先生对此项议案回避表决。

　　3、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》；

　　2018年2月22日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，确定授权有效期为自上市公司股东大会通过之日起十二个月内有效。

　　2018年7月26日，中国证监会下发《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过50,000万元。本批复自下发之日起12个月内有效。

　　鉴于股东大会批准的授权有效期即将届满，为保证非公开发行股份募集配套资金工作的延续性、有效性和顺利实施，公司拟将授权有效期自2018年第二次临时股东大会批准的到期日起延长6个月，即延长至2019年8月22日。

　　本次配套资金募集对象之一天津开发区德源投资发展有限公司为上市公司控股股东，因此关联董事李德福先生、王勇先生、李旭先生对此项议案回避表决。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　其中第1、2、3项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件1：《中源协和公司章程》（修订稿）

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月二十日

　　证券代码：600645  证券简称：中源协和   公告编号：2018-168

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年1月4日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月4日14点00分

　　召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月4日

　　至2019年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，并于2018年12月20日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2019年1月3日下午5点。

　　授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间：

　　2019年1月3日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　3、登记地点：

　　天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1） 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号

　　（2） 联系人：宋豫林、张奋

　　（3） 联系电话：022—58617160

　　（4） 传真：022—58617161

　　（5） 电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com

　　（6） 邮政编码：300384

　　2、注意事项：

　　按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。

　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600645   证券简称：中源协和     公告编号：2018-169

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　2018年第八次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长李德福先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长龚虹嘉先生、副董事长王勇先生、董事吴珊女士、独立董事张平先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事陈敏女士和刘文君女士因个人原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进行和解的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　不适用

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：刘斯亮、张莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　2018年12月20日

　　证券代码：600645        证券简称：中源协和       公告编号：2018-170

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于公司及下属子公司收到政府补助资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 获取补助的基本情况

　　近日，公司及下属子公司收到的各项政府补助的具体情况如下：

　　■

　　二、 补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，上述补助中与收益相关的政府补助2,318,471.22元列入营业外收入、其他收益一次性计入当期损益；与资产相关的政府补助800,000.00元计入递延收益，按照相关资产相应摊销年限进行结转。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　二○一八年十二月二十日