证券代码：002806  证券简称：华锋股份  公告编号：2018-115

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年12月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年12月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于明确公司发行可转换公司债券相关担保事项的议案》；

　　根据股东大会对董事会的授权，董事会对公司发行可转换公司债券涉及担保的相关具体事项进行明确：

　　1、公司及公司的子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司、广西梧州华锋电子铝箔有限公司、宝兴县华锋储能材料有限公司、广东北理华创新能源汽车技术有限公司拟将其拥有的房屋建筑物、土地及机器设备等资产作为公司本次公开发行可转换公司债券提供资产抵押担保，担保额度不超过2.7亿元（含2.7亿元），担保范围包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、债务人违约而应支付的违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而产生的一切合理费用。

　　2、公司控股股东、实际控制人谭帼英及持有公司5%以上股份的股东林程以其各自持有公司的股份按照9:1的比例为公司本次公开发行可转换公司债券不超过2.1亿元（含2.1亿元）的部分提供股份质押担保，担保范围包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、债务人违约而应支付的违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而产生的一切合理费用。

　　3、实现担保的顺序为：如公司无法偿还可转换公司债券的本金、利息及其他相关债务，在资产抵押及股份质押的担保范围内，优先执行抵押资产偿还相关债务；行使抵押权后尚有债务未偿还的，再执行质押股权以偿还剩余未偿还债务。

　　本议案涉及关联交易，关联董事谭帼英、王凌、陈宇峰、林程回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　保荐机构对本事项发表了核查意见。

　　以上议案涉及的关联担保事项的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十日

　　证券代码：002806  证券简称：华锋股份  公告编号：2018-116

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于实际控制人及持股5%以上股东为公司提供关联担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）实际控制人及持股5%以上股东为公司公开发行可转换公司债券提供担保暨关联交易概述

　　公司于2018年11月26日及2018年12月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2018年第七次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的相关议案，本次发行可转债拟采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股份质押相结合的方式提供担保，其中公司控股股东、实际控制人谭帼英及持股5%以上股东林程将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。根据2018年第七次临时股东大会对董事会的授权，公司于2018年12月19日召开第四届董事会第二十六次会议对公司拟公开发行可转换公司债券涉及担保的相关具体事项进行明确。

　　1、担保具体情况

　　公司控股股东、实际控制人谭帼英及持有公司5%以上股份的股东林程拟以其各自持有公司的股份按照9:1的比例为公司本次公开发行可转换公司债券不超过2.1亿元（含2.1亿元）的部分提供股份质押担保，担保范围包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、债务人违约而应支付的违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而产生的一切合理费用。

　　2、上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　3、谭帼英女士为公司实际控制人、董事长；林程先生为公司持股5%以上的股东，并担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，谭帼英女士、林程先生为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　4、上述担保事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议，谭帼英、王凌、陈宇峰、林程作为关联董事回避表决，以8票同意，0票反对，0 票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　5、上述担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　谭帼英女士直接持有公司33.02%的股份，为公司实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　林程先生直接持有公司8.55%的股份，同时担任公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　为解决公司公开发行可转换公司债券的担保问题，支持公司的发展，公司实际控制人谭帼英女士、持股5%以上股东兼董事林程先生以其各自持有公司的股份按照9:1的比例为公司本次公开发行可转换公司债券不超过2.1亿元（含2.1亿元）的部分提供股份质押担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司实际控制人谭帼英女士、持股5%以上股东林程先生拟对公司发行的可转换公司债券提供质押担保，解决了公司公开发行可转换公司债券进行融资时需要担保的问题，支持了公司的发展，且上述担保免于支付担保费用，体现了实际控制人谭帼英女士、持股5%以上股东兼董事林程先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

　　五、相关审核及批准程序

　　公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于明确公司发行可转换公司债券相关担保事项的议案》。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：

　　“经审查，关联方谭帼英女士及林程先生以其所持的部分本公司股份为本公司发行可转换公司债券提供质押担保，构成关联担保，该关联担保行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了上述事项，该审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。

　　我们同意公司控股股东谭帼英女士以及持股5%以上的股东林程先生以其所持的部分本公司股份为本公司发行可转换公司债券提供质押担保事项。”

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司实际控制人谭帼英女士、持股5%以上股东林程先生拟对公司公开发行可转换公司债券提供质押担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事关于明确公司发行可转换公司债券相关担保事项的事前认可意见》；

　　3、《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事关于明确公司发行可转换公司债券相关担保事项的独立意见》

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司实际控制人及持股5%以上股东为公司提供关联担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十日