证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2018-101

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议于2018年12月19日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年12月14日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、虞希清先生、童水光先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　公司董事综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，经过审慎研究，同意通过变更会计师事务所事项，聘请瑞华会计师事务所担任公司2018年度的财务审计机构。具体审计费用由股东大会授权公司管理层根据市场行情等因素与瑞华会计师事务所协商确定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司 董事会

　　2018年12月19日

　　证券代码： 002863          证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2018-102

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年12月19日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2018 年12月14日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　为满足公司未来发展及审计工作的需要，监事会同意变更会计师事务所的事项。经审核，瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事会同意拟聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2018年12月19日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2018-104

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2018年度审计机构更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”），现将有关事项具体公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原聘审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，经过审慎研究，公司拟聘请瑞华会计师事务所担任公司2018年度的财务审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情等因素与瑞华会计师事务所协商确定。

　　公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通。天健会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对天健会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

　　二、拟聘会计师事务所的概况

　　事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010856949923XD

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

　　成立时间：2011年2月22日

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告：验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；已发须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质：具有会计师事务所执业证书（证书编号：019963）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000196、证书号：17）。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会提前与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会事前对瑞华会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘瑞华会计师事务所的建议。

　　3、公司于2018年12月19日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构。

　　4、本次公司拟将变更会计师事务所的事项提交2019年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

　　5、审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与瑞华会计师事务所协商确定。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见以及监事会意见

　　1、独立董事事前认可意见：经审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务报告审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见：

　　（1）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。

　　（2）本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　2018年12月19日，公司第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会发表如下意见：

　　为满足公司未来发展及审计工作的需要，监事会同意变更会计师事务所的事项。经审核，瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事会同意拟聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、公司第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　浙江今飞凯达轮毂股份股份有限公司董事会

　　2018年12月19日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2018-103

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　公司于2018年12月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：2019年1月4日下午14：30。

　　2.网络投票时间：2019年1月3日-2019年1月4日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月4日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月3日下午15：00-2019年1月4日下午15：00的任意时间。

　　(五)会议召开方式

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年12月27日

　　（七）出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年12月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十八次会议审议通过后提交。

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　1.00审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记时间：2019年1月3日上午9：30—11：30时和下午13：00—16：30时

　　（二）登记地点：浙江省金华市仙华南街800号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）登记方式：

　　1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2019年1月3日下午16:30前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　六、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：何东挺 /金丽斌

　　电话：0579-82239001

　　电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

　　联系传真：0579-82523349

　　通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　邮政编码：321000。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（三）临时提案

　　临时提案请于会议召开 10 日前提交。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2018年12月19日

　　附件一：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托     先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2019年1月4日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　说明：1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：    年  月   日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

　　2、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年1月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。