证券代码：603986    证券简称：兆易创新    公告编号：2018-126

　　北京兆易创新科技股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王志华因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　2、关于董事会换届选举的议案-非独立董事

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　　3、关于董事会换届选举的议案-独立董事

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　　4、关于监事会换届选举的议案-股东代表监事

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案全部获得通过。议案1、议案组2、议案组3、议案组4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：程博、赵海洋、胡冬阳

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 兆易创新2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　北京兆易创新科技股份有限公司

　　2018年12月18日

　　证券代码：603986         证券简称：兆易创新        公告编号：2018-127

　　北京兆易创新科技股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。

　　公司于2018年12月18日召开职工代表大会，选举李雅慧女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　北京兆易创新科技股份有限公司监事会

　　2018年12月18日

　　附件：李雅慧女士简历

　　李雅慧女士：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，于2012年至2017年在北京市君都律师事务所担任律师职务；2018年加入北京兆易创新科技股份有限公司任法务经理职务。

　　除上述任职以外，李雅慧女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李雅慧女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603986         证券简称：兆易创新        公告编号：2018-128

　　北京兆易创新科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举朱一明为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　同意选举舒清明（SHU QINGMING）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事选举同意，各专业委员会人员组成情况如下：

　　1、 战略委员会：朱一明（主任委员）、刘洋、王志华；

　　2、 提名委员会：王志华（主任委员）、梁上上、王志伟（WANG ZHIWEI）；

　　3、 审计委员会：张克东（主任委员）、梁上上、张谦；

　　4、 薪酬与考核委员会：梁上上（主任委员）、张克东、王志伟（WANG ZHIWEI）。

　　上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于聘任公司代理总经理的议案》

　　经公司董事长提名，由第三届董事会提名委员会一次会议审核，同意聘任何卫为公司代理总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，由第三届董事会提名委员会一次会议审核，同意聘任李红为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经公司代理总经理提名，由第三届董事会提名委员会一次会议审核，同意聘任舒清明（SHU QINGMING）、李红、陈永波、郑涛为公司副总经理，同意聘任李红为公司财务负责人，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王中华为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　北京兆易创新科技股份有限公司董事会

　　2018年12月18日

　　附件：第三届董事会高级管理人员简历

　　1、 代理总经理何卫先生个人简历：

　　何卫，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。曾先后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任，中芯国际集成电路制造有限公司北京销售部副处长，2009年加入公司，历任公司副总经理、代理总经理。

　　2、 副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士个人简历：

　　李红，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科，中国人民大学工商管理硕士，曾先后任职于赛贝斯软件（中国）有限公司、北京维斯得凯信息技术有限公司，2006年加入公司，任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，深圳外滩科技总经理，耀辉科技有限公司董事，上海瑰视网络科技有限公司监事。

　　3、 副总经理舒清明（SHU QINGMING）先生个人简历：

　　舒清明（SHU Qingming），男，1967年生，美国国籍，清华大学博士研究生。历任Oak Technology（NASDQ：OAKT）高级电路设计工程师，Monolithic System Technologies Inc.（NASDQ：MOSY），高级设计工程师和项目经理。2005年4月起至今任公司董事、副总经理，2017年12月至今任公司副董事长、副总经理。

　　4、 副总经理陈永波先生个人简历：

　　陈永波，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学、欧洲管理学院硕士。曾先后任职于北京起重机器厂、宏鹰国际北京办事处、庆成企业有限公司销售工程师、艾睿电子北京公司区域经理；2009年起任艾睿电子中国有限公司总经理；2018年加入公司，任公司陆韩销售处负责人。

　　5、 副总经理郑涛先生个人简历：

　　郑涛，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学航空发动机专业本科学历。曾先后任职于中国航天工业总公司第三研究院31所、北京富士通系统工程有限公司、通用数据系统有限公司高级项目经理、北京捷太亿商务软件有限公司（TSG）技术研发总监、九城科技集团有限公司技术总监；2004年9月至2017年4月，任摩托罗拉移动技术（中国）有限公司高级信息技术经理；2017年4月至2018年2月，任乐瑞婴童中国（Dorel Juvenile China）亚太技术副总裁；2018年2月加入公司，担任公司信息技术处负责人。

　　证券代码：603986         证券简称：兆易创新        公告编号：2018-129

　　北京兆易创新科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月 18日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　一、《关于选举第三届监事会主席》的议案

　　同意选举李雅慧女士（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京兆易创新科技股份有限公司监事会

　　2018年12月18日

　　附件：李雅慧女士简历

　　李雅慧女士：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，于2012年至2017年在北京市君都律师事务所担任律师职务；2018年加入北京兆易创新科技股份有限公司任法务经理职务。

　　除上述任职以外，李雅慧女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李雅慧女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。