证券代码：600522       证券简称：中天科技     公告编号：2018-061

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出差未能出席本次股东大会，公司副董事长丁铁骑先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长薛济萍先生因公出差未能出席本次会议，董事崔翔先生、薛驰先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事薛如根先生、金鹰先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

　　1.01议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：拟回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：拟回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：拟回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：拟回购股份的数量或金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：拟回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：拟回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为39人；

　　2、 出席本次股东大会有表决权的股份数为832,286,688股，占公司有表决权股份总数的比例为27.1450%；

　　3、 本次股东大会第3项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第1、2、4、5项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　4、 第1-5项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。

　　5、 第3项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。

　　6、全部议案均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏正东律师事务所

　　律师：王军、周玉梅

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《江苏中天科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

　　2、 《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》；

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2018年12月18日

　　证券代码：600522              证券简称：中天科技    公告编号：临2018-062

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于公司回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年12月1日召开了公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本次回购预案经公司2018年12月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请详见公司于2018年12月3日、12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　根据回购预案，公司拟用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2.5亿元，不超过人民币6亿元；本次拟回购股份的价格不超过11.69元/股。回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　若以回购资金总额上限人民币6亿元，回购价格上限人民币11.69元/股测算，预计回购股份数量不超过51,325,919股，约占公司目前已发行总股本的1.67%。

　　若在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份数量进行相应的调整。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》（2013年修订）的相关规定，凡公司合法债权人均有权于本公告刊登之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报时间及申报方式

　　债权人可采用现场、邮寄、传真等方式申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：2018年12月19日至2019年2月1日，工作日：9:00-11:30，15:00-17:00

　　2、联系方式：

　　申报地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部

　　联系人：杨栋云王建琳

　　联系电话：0513-83599505

　　传真：0513-83599504

　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十八日