证券代码：600859   证券简称：王府井     公告编号：2018-042

　　债券代码：122190       债券简称：12王府02

　　王府井集团股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘毅先生因公务未能出席本次会议，由过半数董事推举董事、总裁杜宝祥主持本次会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席7人，董事长刘毅、董事吴刚、赵鸿，独立董事董安生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席方子虹、监事王和信因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于签署《吸收合并协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：关于授权董事会办理本次吸收合并相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举监事的议案

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、聂小晶

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　王府井集团股份有限公司

　　2018年12月18日

　　证券代码：600859         股票名称：王府井         编号：临2018－043

　　债券代码：122190         债券简称：12王府02

　　王府井集团股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议

　　公     告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2018年12月7日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018年12月17日下午在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由监事张冬梅女士主持。

　　会议审议通过关于选举监事会主席的议案。会议选举监事张冬梅女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。张冬梅女士简历详见公司于2018年12月1日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《第九届监事会第十五次会议决议公告》（临2018－040）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2018年12月18日