本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《公司章程》的规定，本次审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案1、议案2、议案3和议案5为关联事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避表决。

　　2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

　　3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2018年12月17日（星期一）下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。

　　2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 21 名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 8 名，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人13名。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 81,720,318 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 31.47 %，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份 81,438,618 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 31.36 %；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份         281,700股，占公司有表决权总股份259,655,203股的 0.11 %。

　　3、公司董事长吕向阳先生、董事张国强先生、董事谢晔根先生、独立董事沈洪涛女士、独立董事向旭家先生委托沈洪涛女士代为出席并签署会议文件、部分监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

　　表决结果： 20,242,126 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.664 %； 49,200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.242 %； 19,000 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.094 %。

　　中小股东表决情况：同意 5,585,076 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 98.794 %；反对 49,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.87 %；弃权 19,000 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.336 %。

　　2、审议通过了《关于出售资产的关联交易议案》

　　表决结果： 20,233,626 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.622 %； 57,700 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.284 %； 19,000 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.094 %。

　　中小股东表决情况：同意 5,576,576 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 98.643 %；反对 57,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 1.021 %；弃权 19,000 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.336 %。

　　3、审议通过了《关于补选董事的议案》

　　表决结果： 20,261,126 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.758 %； 49,200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.242 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况：同意 5,604,076 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.13 %；反对 49,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.87 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果： 81,671,118 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.94 %； 49,200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.06 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况：同意 5,604,076 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.13 %；反对 49,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.87 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　5、审议通过了《关于补选监事的议案》

　　表决结果： 20,261,126 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.758 %； 49,200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.242 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况：同意 5,604,076 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.13 %；反对 49,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.87 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东连越律师事务所韩宇烈律师和赵东亮律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第四次临时股东大会决议；

　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2018年12月17日