证券代码：601128        证券简称：常熟银行       公告编号：2018-045

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年12月17日在公司总部以现场与视频（电话）相结合的方式召开，会议通知及会议文件于2018年12月11日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事14人，实到董事14人。部分监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于发起设立投资管理型村镇银行方案及授权事项的议案

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于发起设立投资管理型村镇银行的公告》。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于金融债券发行安排及授权事项的议案

　　本行计划在2019-2021年间发行金融债券，累计发行金额不超过最近一期经审计总负债（合并口径）的8%。金融债券的求偿权等同于一般负债，不包括二级债、可转债等资本补充型债券。

　　提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高管层确定金融债券发行的具体事宜。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于新设吴中、相城支行的议案

　　为加快本行业务发展，拟设立吴中、相城支行，隶属苏州分行管理。董事会授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于制定《大额风险暴露管理办法》的议案

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知》。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年12月17日

　　证券代码：601128        证券简称：常熟银行       公告编号：2018-046

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　关于发起设立投资管理型村镇银行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟发起设立投资管理型村镇银行（以下简称“投资管理行”）。投资管理行的注册资本不超过15亿元、不低于10亿元，公司持股比例不少于90%。

　　●本次投资已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会批准，并经监管部门批准后实施。

　　一、本次投资概述

　　公司拟发起设立投资管理行，方案如下：

　　1、公司名称：兴福村镇银行股份有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。

　　2、注册资本：不超过15亿元，不低于10亿元。

　　3、注册地点：海南省海口市琼山区。

　　4、公司组织形式：股份有限公司。

　　5、股权结构：公司作为发起行，持股比例不少于90%。

　　6、出资方式：公司采取股权出资和货币出资相结合的方式，其中股权系本行目前持有的30家村镇银行的股权。股权出资完成后，公司不再直接持有相关村镇银行的股权，通过投资管理行间接持有相关村镇银行的股权。

　　其它发起人股东以货币方式出资。

　　7、筹备机构：设立投资管理行筹备领导小组，人员由董事长和高管层成员组成，负责投资管理行的筹备工作。

　　二、公司董事会审议本次投资事项的情况

　　公司于2018年12月17日以现场加视频（电话）会议方式召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于发起设立投资管理型村镇银行方案及授权事项的议案》。该议案有效表决票14票，其中同意14票，反对0票，弃权0票，同意公司发起设立投资管理行的方案。

　　鉴于本次投资已超过公司《章程》规定的董事会的审批权限，该议案需提交公司股东大会审议，并经监管部门批准后实施。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权投资管理行筹备领导小组办理发起设立投资管理行的具体事宜。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司发起设立具有独立法人地位的投资管理行，有利于对所投资的村镇银行实施集约化管理，有效拓展公司盈利空间，增强公司村镇银行业务在行业竞争中的优势，从而更好地落实乡村振兴战略，推动普惠金融发展。

　　本次投资不会对公司资本充足率及其他财务指标造成重要影响。

　　四、本次投资的风险分析

　　本次投资尚需取得有关监管机构的批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年12月17日

　　证券代码：601128    证券简称：常熟银行     公告编号：2018-047

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月3日13点30分

　　召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号公司总部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月3日

　　至2019年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关公告详见2018年12月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

　　3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

　　（二）登记时间:2018年12月26-27日，上午8:00-11:00，下午13:00-17:00。

　　（三）登记地点:江苏省常熟市新世纪大道58号公司总部20楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：章夏

　　联系电话：0512-52909021

　　传真电话：0512-52962000

　　联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号公司总部20楼董事会办公室

　　邮政编码：215500

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年12月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。