证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2018-126

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十一次会议通知。2018年12月17日上午9点30分第九届董事会第四十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事8人，实际参加8人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的40,000万元募集资金用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　广州证券股份有限公司就本次事宜出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》

　　公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为提高公司未来股份回购的效率，并确保回购相关事项顺利实施，现提请公司股东大会依法授权公司董事会依法办理与股份回购有关事宜，授权事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，具体授权方案如下：

　　1、拟回购股份的目的及用途

　　拟回购股份的目的，一是为积极响应国家和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；二是为保持公司经营发展及股价的稳定，保障投资者的长远利益，同时进一步健全和完善公司运营机制，确保公司经营持续健康发展。拟回购股份将用于《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》第一百四十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的用途，具体为用于员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券上市；为维护公司价值及股东权益所必需。

　　2、拟回购股份的方式和资金来源

　　拟回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金。

　　3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例等

　　（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

　　（2）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：提请股东大会授权公司董事会根据资本市场、公司股价的波动和变化、公司经营情况，适时回购公司股份，回购总额不超过《中华人民共和国公司法（2018年修订）》第一百四十二条规定的股份回购比例上限。

　　4、办理股份回购事宜的相关授权

　　提请股东大会授权董事会办理公司本次股份回购事宜的内容及范围包括：

　　（1）依据有关规定制定公司股份回购具体实施方案，办理与股份回购有关的事宜；

　　（2）依据有关法律法规决定回购股份的具体用途；

　　（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（4）根据公司经营情况及资金情况，确定最终回购金额，并根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体方式、时间、价格、数量等；

　　（5）办理以上虽未列明但为公司股份回购事项所必须的其他内容。

　　5、授权的期限

　　授权期限为股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次提请公司股东大会审议的，仅是依法授予公司董事会依法办理与股份回购有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的股份回购方案，待股东大会审议通过后，公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。

　　公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于提名袁娜为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名袁娜女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞任及补选的公告》。

　　公司独立董事就本次提名袁娜为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　董事会提议于2019年1月2日召开 2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一年次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年12月17日

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2018-127

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面的形式发出第九届监事会第十八次会议通知，公司第九届监事会第十八次会议于2018年12月17日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为公司使用部分募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意本次相关事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司监事会

　　2018年12月17日

　　证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2018-128

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于使用部分募集资金永久性补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的概述

　　2018年12月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会九届四十一次会议和监事会九届十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的40,000万元募集资金用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2944号）核准，公司于2016年6月23日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币2,749,999,912.12元，扣除各项发行费用合计人民币30,049,999.10元，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元，已由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币134,671,886.00元，资本公积（股本溢价）为人民币2,585,278,027.02元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2016年6月23日出具了瑞华验字《验资报告》（〔2016〕48030016）。

　　2016年9月26日，公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。独立董事发表了独立意见，明确同意以非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴《关于深圳大通实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（〔2016〕4139号）鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币13,523.38万元，公司使用募集资金人民币13,523.38万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中户外媒体联屏联播网项目12,923.38万元，WIFI布点项目600万元。

　　2016年12月5日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币50,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司已在规定的期限内归还至募集资金专户。

　　2017年6月21日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第第七次会议，2017年7月7日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数），在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用。股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　2017年7月18日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让公司债权暨关联交易的议案》，同意将公司2,002万元预付账款债权转让给夏东明先生，转让价格为账面原值。其中视科传媒与深圳市华科创联科技有限公司就云智能水培物联网项目签署了《云智能水培物联网项目委托开发协议》及《云智能水培物联网项目委托开发协议》之解除协议，根据合同约定视科传媒已向深圳市华科创联科技有限公司支付了预付款人民币600万元，根据解除协议，该公司扣除72万元研发费用后应退还视科传媒预付款528万元。2017年7月26日，前述528万元已转入募集资金账户。

　　2017年11月17日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议， 2017年12月4日，公司召开了2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的提案》，同意终止WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目，减少户外媒体联屏联播网项目投资额32,461.56万元、移动广告营销网络建设项目投资额22,047.55万元，合计80,000万元用于永久性补充流动资金。

　　2018年6月6日，公司召开了董事会九届三十四次会议和监事会九届十四次会议，2018年6月22日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。鉴于移动广告营销网络建设项目及支付收购对价项目已实施完毕，同意移动广告营销网络建设项目剩余294.96万元及该项目产生的存款利息3.07万元（存款利息最终以转出时为准）、支付收购对价项目产生的存款利息1,132.65万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金；鉴于市场环境发生变化，同意终止至美移动数字营销综合服务平台升级项目，该项目的募集资金23,992.82万元及该项目产生的存款利息1,475.59万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；同意将研发中心项目其中的1,000万元变更为传媒生态链项目，实施主体变更为公司本部，变更后，研发中心项目终止实施，剩余4,130.95万元及该项目产生的存款利息195.95万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；同意将户外媒体联屏联播网项目其中的9,179万元变更为杭州武林广场3D灯光秀项目，实施主体仍为浙江视科文化传播有限公司，变更后，户外媒体联屏联播网项目终止实施，其中40,000万元继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序，剩余19,893.97万元及该项目产生的存款利息6,220.74万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金。

　　截至目前，公司已分别与广州证券、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行、浙商银行股份有限公司兰州东部支行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行、青岛银行股份有限公司宁夏路支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

　　募集资金使用情况和结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：除上述可用募集资金余额，募集资金产生的利息收入净额约2,348.92万元尚存储在募集资金专户。

　　三、使用部分募集资金永久性补充流动资金的原因

　　公司根据自身发展战略及实际经营需要，同时为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的40,000万元募集资金用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中，公司将积极筹划并科学审慎地选择新的募集资金投资项目，待可行性研究报告形成后提交董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

　　四、使用部分募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

　　公司使用部分募集资金永久性补充流动资金，可以提升公司募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，优化公司资产结构，提高盈利水平，有利于公司业务的持续稳健发展。

　　五、公司承诺

　　公司承诺，在永久补充流动资金后的12个月内，不为控股子公司之外的对象提供财务资助，同时，参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金符合《主板信息披露业务备忘录第8号——上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定。

　　六、独立董事、监事会对本次使用部分募集资金永久性补充流动资金事宜的意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，公司第九届独立董事对使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案发表如下独立意见：

　　独立董事认为本次使用部分募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。本次变更募集资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。独立董事同意本次相关事宜,同意提交股东大会审议。

　　经审议，监事会认为公司使用部分募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意本次相关事宜。

　　七、广州证券关于公司使用部分募集资金永久性补充流动资金事宜的核查意见

　　公司使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会对议案发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定。募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。

　　本独立财务顾问对公司使用部分募集资金永久性补充流动资金事宜无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十一次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、广州证券股份有限公司核查意见。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年12月17日

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2018-129

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。本公司现就股份回购授权方案的有关内容公告如下：

　　公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国公司法（2018年修订）》以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为了积极响应国家和监管部门的政策导向，有效维护广大投资者利益，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司提请股东大会授权给公司董事会依法决策并实施公司股份回购，授权事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，具体授权方案如下：

　　1、拟回购股份的目的及用途

　　拟回购股份的目的，一是为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；二是为保持公司经营发展及股价的稳定，保障投资者的长远利益，同时进一步健全和完善公司运营机制，确保公司经营持续健康发展。拟回购股份将用于《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》第一百四十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的用途，具体为将股份用于员工持股计划或者股权激励；将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券上市；公司为维护公司价值及股东权益所必需。

　　2、拟回购股份的方式和资金来源

　　拟回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金。

　　3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例等

　　（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

　　（2）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：提请股东大会授权公司董事会根据资本市场、公司股价的波动和变化、公司经营情况，适时回购公司股份，回购总额不超过《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》第一百四十二条规定的股份回购比例上限。

　　4、办理股份回购事宜的相关授权

　　提请股东大会授权董事会办理公司本次股份回购事宜的内容及范围包括：

　　（1）依据有关规定制定公司股份回购具体实施方案，办理与股份回购有关的事宜；

　　（2）依据有关法律法规决定回购股份的具体用途；

　　（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（4）根据公司经营情况及资金情况，确定最终回购金额，并根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体方式、时间、价格、数量等；

　　（5）办理以上虽未列明但为公司股份回购事项所必须的其他内容。

　　5、授权的期限

　　授权期限为股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　本次提请公司股东大会审议的，仅是依法授予公司董事会依法办理与股份回购有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的股份回购方案，待股东大会审议通过后，公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年12月17日

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2018-130

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于公司董事长、总经理辞任及补选

　　董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到郝亮先生的辞职报告。

　　郝亮先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会下设委员会及总经理相关职务，辞去职务后公司另有安排。截至本公告披露日，郝亮先生没有直接持有本公司股份，通过员工持股计划间接持有公司4,035,097股股份。根据相关规定，郝亮先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郝亮先生的辞职报告自送达董事会时生效。为保障董事会工作的顺利开展，2018年12月17日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，提名袁娜女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止，独立董事发表同意的独立意见。袁娜女士的简历详见附件。

　　公司董事会对郝亮先生在担任董事长、总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年12月17日

　　附简历：

　　袁娜，女，1976年12月生，本科学历。曾任青岛嘉寓阁贸易有限公司总经理。现任公司控股股东青岛亚星实业有限公司总裁办主任。

　　袁娜女士未持有公司股份，在控股股东青岛亚星实业有限公司担任总裁办主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2018-131

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月2日14:50开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年1月2日9:30－11:30， 13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2018年12月24日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的提案

　　（2）关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的提案

　　（3）关于选举袁娜为公司第九届董事会非独立董事的提案

　　提案（2）需特别决议审议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件2）和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2018年12月25日（8∶30—11∶30 ；13∶00—17∶00）

　　3、登记地点：深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B座1单元1002室

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：吴文涛    联系电话：0755-26926508    传真：0755-26910599

　　邮箱：datongstock@163.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十一次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年12月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月2日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表                         （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　注：非累积投票制投票表决提案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”。

　　对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖章）：                          受托人签名：

　　委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和持股数：                       委托有效期限：

　　委托人股东帐号：

　　年      月     日