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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾昭秦先生因公出差未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王永文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人。董事长曾昭秦先生因公出差未能出席本次股东大会，独立董事佘廉先生、刘国芳先生、路军伟先生、董事吉星敏先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议公司聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议公司债务和解方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（济南）律师事务所

　　律师：武兰锋、宋明君

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　2018年12月18日