证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒        公告编号：2018-40

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2018年12月14日以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、李士祎先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、王艳茹女士（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　　公司拟以自有资金参与竞拍位于吉首市峒河办事处溪头村两宗面积共计218403.27平方米的土地使用权。

　　详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

　　2、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　　详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于修改公司章程的公告》及刊载在巨潮资讯网上的修改后公司《章程》。

　　3、审议通过了公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　　详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于修改公司董事会议事规则的公告》及刊载在巨潮资讯网上的修改后公司《董事会议事规则》。

　　4、审议通过了公司《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　　决定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2019年度第一次临时股东大会的公告》。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒        公告编号：2018-36

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于拟参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展对土地的需求，为未来扩大生产经营规模打下良好基础，公司拟以自有资金参与竞拍位于吉首市峒河办事处溪头村两宗面积共计218403.27平方米的土地使用权。此事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次拟参与竞拍土地合计价款预计不超过人民币9900万元（实际价格以竞拍价为准），该竞拍事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易对手方基本情况

　　出让方：吉首市国土资源局

　　二、交易标的基本情况

　　（一）吉土网挂[2018]14-1号

　　1、地块位置：峒河办事处溪头村

　　2、出让面积：184926.29平方米

　　3、规划用途：工业

　　4、规划容积率：0.7≤容积率≤1.8

　　5、规划建筑密度：≥40%

　　6、绿地率：≤20%

　　7、出让年限：50年

　　8、拍卖起始价格：8322.0万元

　　（二）吉土网挂[2018]14-2号

　　1、地块位置：峒河办事处溪头村

　　2、出让面积：33476.98平方米

　　3、规划用途：工业

　　4、规划容积率：0.7≤容积率≤1.8

　　5、规划建筑密度：≥40%

　　6、绿地率：≤20%

　　7、出让年限：50年

　　8、拍卖起始价格：1507.0万元

　　以上两宗土地起始价格共计9829万元，本次参与竞拍所得土地使用权实际价格以最终竞拍价为准。

　　三、竞拍土地使用权的资金来源

　　本次参与竞拍该地块所需的资金全部来源于公司自有资金。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　参与竞拍的土地位于吉首市北郊，与酒鬼酒生态文化工业园毗邻接壤，紧邻吉恩高速“吉首北酒鬼酒”收费站，枝柳铁路线、G352国道在此交汇，属中国地理标志保护产品酒鬼酒的地理保护区（振武营）范围，也处于吉首市人民政府设立的酒鬼酒生态环境保护区之内，地理交通位置十分优越，目前已完成土地平整。

　　公司参与竞拍的土地主要拟用于酿酒生产及配套项目建设用地，符合酒鬼酒生态文化工业园整体规划，有利于促进酒鬼酒品牌与州府吉首、湘西旅游融合发展，为公司未来扩大生产经营规模提供战略保障，符合公司及全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　本次公开竞拍土地使用权需根据相关规定履行竞拍程序，存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第九次会议决议。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒        公告编号：2018-37

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》于2018年10月26日公布并施行，该决定对上市公司股份回购政策进行了修改，《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）中涉及股份回购的条款需相应进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　本次新修订的公司《章程》需经公司股东大会审议通过后实施。

　　详见2018年12月17日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司章程的公告》，新修订的公司《章程》（2018年12月14日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒        公告编号：2018-38

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于修改公司董事会议事规则的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》于2018年10月26日公布并施行，该决定对上市公司股份回购政策进行了修改，《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称为“《董事会议事规则》”）中涉及的相关条款需相应进行修改。具体如下：

　　■

　　本次新修订的公司《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后实施。详见2018年12月17日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司董事会议事规则的公告》，新修订的公司《董事会议事规则》（2018年12月14日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒        公告编号：2018-39

　　酒鬼酒股份有限公司关于

　　召开2019年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2018年12月14日召开第七届董事会第九次会议，拟定于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会。

　　根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合规性、合法性：

　　（1）本次股东大会议案已经于2018年12月14日召开的本公司第七董事会第九次会议审议通过。

　　（2）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、现场会议召开日期：2019年1月4日下午1时30分始。

　　6、网络投票时间：2019年1月3日至2019年1月4日

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年1月3日下午15:00至2019年1月4日下午15:00的任意时间。

　　7、会议的股权登记日：2018年12月28日。

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止2018年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、本次会议第1项议案《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案内容及修改后的公司《章程》、《董事会议事规则》详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的相关公告。

　　三、议案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记及参加方法

　　（一）会议登记手续

　　1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

　　联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

　　（三）会议登记时间：

　　2019年1月2-3日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0731-88186030

　　传真：0731-88186005

　　联系人：李文生、宋家麒

　　通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、参加网络投票的投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程。

　　2、授权委托书

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月4日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹全权委托____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：201  年   月   日

　　注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。