证券代码：600180           证券简称：瑞茂通公告编号：临2018-099

　　债券代码：136250   债券简称：16瑞茂01

　　债券代码：136468   债券简称：16瑞茂02

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2018年12月14日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、 审议通过《关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于变更单项金额重大的应收款项标准的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会董事候选人提名的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于向中国银行郑州文化支行申请综合授信额度的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：600180          证券简称：瑞茂通         公告编号：临2018-100

　　债券代码：136250                                  债券简称：16瑞茂01

　　债券代码：136468                                  债券简称：16瑞茂02

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司关于

　　第六届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2018年12月14日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于变更单项金额重大的应收款项标准的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届监事会候选人提名的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于向中国银行郑州文化支行申请综合授信额度的议案》

　　详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：600180      证券简称：瑞茂通     公告编号：临2018-101

　　债券代码：136250                                  债券简称：16瑞茂01

　　债券代码：136468                                  债券简称：16瑞茂02

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●增加被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）、下属全资子公司及参股公司；

　　●增加担保额度预测：拟申请在公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的担保额度预测之外，新增十一个全资子公司对全资子公司或公司的担保，新增对其担保额度预测总计155,000万元人民币；新增一个全资子公司作为被担保对象，其担保额度预测为10,000万元人民币；对部分原被担保对象追加担保额度预测 50,000 万元人民币。

　　●本次担保是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2018年4月19日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保2018年生产经营发展，公司结合2017年度担保情况，制定了2018年度担保额度预测计划。2018年度，公司对外担保预计总额为219.61亿元人民币（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过176.61亿元人民币；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过21亿元人民币；公司其他对外担保累计不超过22亿元人民币。详情请见公司2018年4月20日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　公司于2018年5月22日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于追加 2018 年度担保预计额度及被担保对象的议案》。为满足公司发展需要，促进公司的整体发展和主营业务的稳定，新增1个全资子公司作为被担保对象，新增对其担保额度预测10,000万元人民币；同时，对部分原被担保对象（均为公司全资子公司）追加担保额度预测200,000万元人民币。详情请见公司2018年5月23日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司于2018年8月28日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》。为满足公司业务发展需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增2个全资子公司作为被担保对象（担保人是公司），其担保额度从其他全资子公司调剂；新增一个参股公司作为被担保对象（担保人是公司），新增对其担保额度预测50,000万元人民币；新增四个全资子公司作为被担保对象（担保人是其他全资子公司），新增对其担保额度预测 59,000 万元人民币。详情请见公司2018年8月29日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）本次增加担保预计额度及被担保对象情况

　　为满足公司业务发展需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增十一个全资子公司对全资子公司或公司的担保，新增对其担保额度预测总计155,000万元人民币。具体情况如下表所示：

　　■

　　同时，新增1个全资子公司作为被担保对象，其担保额度预测为10,000万元人民币。具体情况如下表所示：

　　■

　　同时，对部分原被担保对象增加担保额度预测 50,000 万元人民币。具体情况如下表所示：

　　■

　　综上新增人民币担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　注释1：郑州航空港区兴瑞实业有限公司为公司的参股公司，公司持有郑州航空港区兴瑞实业有限公司的股权比例为49%，郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司持有兴瑞实业的股权比例为51%。

　　注释2：河南平瑞供应链管理有限公司是公司关联方北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司的参股公司。非公司关联方。北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司持有河南平瑞供应链管理有限公司的股权比例为49%，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有河南平瑞的股权比例为51%。

　　注释3：江苏港瑞供应链管理有限公司为公司的参股公司，公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为49%，江苏泰州港核心港区投资有限公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为51%。

　　注释4：郑州卓鼎供应链管理有限公司和江苏港瑞供应链管理有限公司皆为2018年之后成立的公司，成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2018年第三次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据2018年度审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　本次预计对外担保已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司对下属全资子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为928,096.348461万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的177.43%。为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为10,000万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的1.91%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为168,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.12%。无逾期担保情况。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：600180           证券简称：瑞茂通        公告编号：临2018-102

　　债券代码：136250   债券简称：16瑞茂01

　　债券代码：136468   债券简称：16瑞茂02

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司关于变更

　　单项金额重大的应收款项标准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ●瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更单项金额重大的应收款项的标准不涉及公司业务的范围，不会对公司2018年度以前的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响；不会对公司最近三年已披露的财务报告进行追溯调整，也不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

　　一、 本次变更情况概述

　　（一）变更的原因

　　由于公司经营情况的不断变化发展，以及公司规模不断壮大，公司应收账款及其他应收款的单位数量、金额相对于公司重组上市前均发生了相应变化，公司重组上市前制定的单项金额重大的应收款项标准金额较低，不适应公司目前应收款项的核算要求，公司拟调整单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）金额标准，以利于更准确地对应收款项进行减值测试，恰当地估计坏账准备。

　　（二）变更前后的单项金额重大的应收款项标准

　　本次变更前，公司单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔余额500万元（含500万元）以上的应收账款和100万元（含100万元）以上的其他应收款。 本次变更后，公司单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔余额3000万元（含3000万元）以上的应收账款和500万元（含500万元）以上的其他应收款。

　　（三）变更日期：自2018年12月14日起。

　　二、 本次变更单项金额重大的应收款项标准对公司的影响

　　本次单项金额重大的应收款项标准的变更不涉及公司业务的范围，不会对公司2018年度以前的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响；不会对公司最近三年已披露的财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

　　三、本次变更单项金额重大的应收款项标准的审议情况

　　2018年12月14日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更单项金额重大的应收款项标准的议案》，独立董事对本次会计估计变更事项发表了同意意见。公司本次变更不需要提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次调整单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）标准是根据财政部《企业会计准则》以及公司实际经营情况进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对本次变更单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）标准进行了审核并发表了独立意见，认为：公司依据财政部《企业会计准则》的要求，根据公司实际经营情况对单项金额重大的应收款项标准进行相应的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次变更单项金额重大的应收款项标准的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此一致同意公司本次单项金额重大的应收款项标准的变更。

　　六、会计师事务所意见

　　中审众环会计师事务所为公司出具了《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》，会计师认为未发现变更单项金额重大的应收款项标准的事项在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：600180         证券简称：瑞茂通        公告编号：临2018-103

　　债券代码：136250                                 债券简称：16瑞茂01

　　债券代码：136468                                 债券简称：16瑞茂02

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于向中国银行郑州文化支行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向中国银行郑州文化支行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下 ：

　　为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称“郑州嘉瑞”）拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行（以下简称“中国银行郑州文化支行”）申请办理不超过人民币7亿元额度的综合授信（具体授信额度和担保方式最终以银行实际批复为准）。上述申请有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次授信无须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：600180           证券简称：瑞茂通      公告编号：临2018-104

　　债券代码：136250                                 债券简称：16瑞茂01

　　债券代码：136468                                 债券简称：16瑞茂02

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日上午9时召开2018年第一次职工代表大会，同意选举刘春燕女士以职工代表的身份出任公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会任期一致。

　　刘春燕女士简历：

　　刘春燕，女，1986 年生，郑州大学本科，2010年1月至2013年6月担任瑞茂通供应链管理股份有限公司行政助理，2013年6月至2015年3月担任瑞茂通中国事业部办公室主任，2015年3月至2015年12月担任易煤网客服部经理，2015年12月至今担任瑞茂通资产管理有限公司行政总监，全面主持行政工作。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：600180           证券简称：瑞茂通         公告编号：临2018-105

　　债券代码：136250   债券简称：16瑞茂01

　　债券代码：136468   债券简称：16瑞茂02

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2018年12月14日召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会董事候选人提名的议案》和《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届监事会候选人提名的议案》。每位候选人将以单独子议案的方式提交公司2018年第三次临时股东大会，并采取累积投票的方式进行选举，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　一、董事会换届选举

　　公司第七届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会提名燕刚先生、李群立先生、秦敬富先生、包洪涛先生、赵建国先生、周宇女士为公司第七届董事会董事候选人，其中赵建国先生、周宇女士为独立董事候选人（其中周宇女士为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，一致认为：

　　1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。

　　3、同意提名燕刚、李群立、秦敬富、包洪涛、赵建国、周宇为瑞茂通第七届董事会董事候选人，其中赵建国、周宇为独立董事候选人，并同意将上述名单提请公司2018年第三次临时股东大会审议表决。

　　本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届选举

　　公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会 提名何全洪先生、刘选智女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。公司于 2018年12月14日召开2018年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举刘春燕女士为公司第七届监事会职工代表监事。各位监事候选人的简历附后。

　　上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将与经公司2018年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第七届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会继续履行职责。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　各位董事候选人简历如下:

　　燕刚先生简历：

　　燕刚，男，1978年生，郑州大学MBA，长江商学院EMBA，2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁，2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012年8月至2016年3月任瑞茂通董事、总经理，2016年3月至今任瑞茂通董事长。

　　李群立先生简历：

　　李群立，男，1982年生，清华大学EMBA，2005年9月至2010年12月任河南中瑞集团有限公司襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010年 12月至2012年8月任江苏晋和电力燃料有限公司北京事业部总经理，2012年10月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理。2016年12月8日至今任瑞茂通董事，2017年6月至今任瑞茂通总经理。

　　秦敬富先生简历：

　　秦敬富，男，1985年生，郑州大学法学专业本科。2006年7月至2012年9月先后任瑞茂通销售部副经理、山西分公司经理、山西分公司副总经理、销售中心总经理；2012年9月至2014年12月任瑞茂通（中国）副总裁；2014年12月至2015年5月任瑞茂通金融产品开发管理事业部总裁；2015年5月起先后担任瑞茂通金融产品事业部总裁、易煤网总裁，2017年10月起任瑞茂通副总经理。

　　包洪涛先生简历：

　　包洪涛，男，汉族，1971年9月出生，北京大学MBA。1996年1月至2008 年7月，任河南万正置业集团有限公司总经理，2008年8月至2014年10月任郑州瑞茂通供应链有限公司投资发展部总经理，2014年11月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁。

　　赵建国先生简历:

　　赵建国，男，1971年生，复旦大学软件工程硕士，2002年6月至2004年9月任中联煤炭销售公司研究员；2004年10月至2007年5月任中国煤炭运销协会业务部研究员；2007年6月至2011年6月任中国煤炭运销协会业务部副主任；2012年9月至2013年4月任中煤时代物流公司副总经理；2011年6月至2017至10月任中国煤炭运销协会市场开发处处长；2017年10月至今任中国煤炭运销协会副秘书长。

　　周宇女士简历:

　　周宇，女，1975年生，西南财经政法大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。

　　各位监事候选人简历如下:

　　何全洪先生简历：

　　何全洪，男，1969年生，2010年4月至2018年11月任河南城际铁路有限公司总会计师，2018年11月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁、CFO。

　　刘选智女士简历：

　　刘选智，女，1980年生，2013年至2015年6月任和昌地产集团财务经理，2015年7月至今任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理中心总经理。

　　证券代码：600180      证券简称：瑞茂通      公告编号：2018-106

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月31日14 点 30分

　　召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月31日

　　至2018年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年12月14日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2及其子议案、议案3及其子议案、议案4及其子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　请符合出席条件的股东于2018年12月25日（上午8:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

　　六、 其他事项

　　1、与会人员交通、食宿费自理。

　　2、联系人：张靖哲

　　3、电话：010-56735855

　　4、传真：010-59715880

　　5、邮箱：ir@ccsoln.com

　　6、邮编：100052

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月31日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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