本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2018年12月7日发出通知，于2018年12月14日上午9时30分在萝岗会议中心二号楼一号会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席易武先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司监事会议事规则的议案》。

　　同意对原《广州恒运企业集团股份有限公司监事会议事规则》做如下修订：

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　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议通过。

　　详情请见公司2018年12月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州恒运企业集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　（二）审议通过了《关于公司监事会工作制度的议案》。

　　同意公司制定的《广州恒运企业集团股份有限公司监事会工作制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司2018年12月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州恒运企业集团股份有限公司监事会工作制度》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州恒运企业集团股份有限公司监事会

　　二Ｏ一八年十二月十五日