证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2018-093

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届董事会第50次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2018年12月14日以通讯方式召开了第八届董事会第50次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事秦军满先生代行总经理职责的议案》。

　　鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，同意授权董事秦军满先生代行总经理职责，代理日期自2018年10月23日起至新的总经理上任之日止。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权董事代行总经理职责的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第50次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2018年12 月15日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2018-094

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于授权董事代行总经理职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第八届董事会第50次会议，会议审议通过了《关于授权董事秦军满先生代行总经理职责的议案》。鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会授权，同意董事秦军满先生代行总经理职责，代理日期自2018年10月23日起至新的总经理上任之日止。公司将按照有关规定，尽快完成总经理人员的补选工作。

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月15日