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2018年12月15日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-096
浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间:2018年12月14日下午14:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月13日15:00 至2018年12月14日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人:张磊董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共38人,代表股份525,120,536股,占上市公司总股份的40.7306%。

  其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)4人,代表股份500,253,594股,占上市公司总股份的38.8018%;通过网络投票的股东34人,代表股份24,866,942股,占上市公司总股份的1.9288%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》;

  表决结果:同意525,097,396股,占出席会议所有股东所持股份的99.9956%;反对10,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权12,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意25,857,486股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对10,440股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权12,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0491%。

  表决结果:通过。

  2、审议《关于公司转让部分应收账款的议案》;

  表决结果:同意525,081,336股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对26,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0050%;弃权12,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意25,841,426股,占出席会议中小股东所持股份的99.8485%;反对26,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1024%;弃权12,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0491%。

  表决结果:通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

  2.律师姓名:王海青、陈朋朋

  3.结论性意见:本所律师认为,公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2018年第五次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2018年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1.2018年第五次临时股东大会决议;

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月十四日

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