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2018年12月15日 星期六 上一期  下一期
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广东风华高新科技股份有限公司关于延期召开
第八届董事会2018年第十次会议的公告

  证券代码:000636    证券简称:风华高科    公告编号:2018-72

  广东风华高新科技股份有限公司关于延期召开

  第八届董事会2018年第十次会议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司(下称“公司”)根据工作安排,原定于2018年12月13日下午召开第八届董事会2018年第十次会议,审议《关于制定〈公司董事长薪酬方案〉的议案》以及《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

  2018年12月12日,公司收到独立董事李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟《关于延期召开公司第八届董事会2018年第十次会议的意见》,四位独立董事一致同意,为确保方案的合法合规以及科学合理,并充分达到约束与激励目标,尚需做进一步研究。因此向公司董事会提议延期召开第八届董事会2018年第十次会议。根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定及公司实际情况,公司董事会同意采纳独立董事的意见,将延期召开第八届董事会2018年第十次会议。

  特此公告。

  

  广东风华高新科技股份有限公司董事会

  2018年12月15日

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