第B021版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年12月15日 星期六 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
证券简称:岭南控股    证券代码:000524     公告编号:2018-068号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

  重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届十五次会议于2018年12月3日审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》,并于2018年12月4日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益,方便各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  公司董事会九届十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2018年12月19日(星期三)下午15:30

  网络投票时间为:2018年12月18日—2018年12月19日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月18日15:00至2018年12月19日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.会议的股权登记日:2018年12月14日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  截止2018年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》。

  上述议案已经公司董事会九届十五次会议审议通过,相关内容于2018年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。本议案属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2018年12月17日(上午9:30-12:00,下午13:00-18:00),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式须在2018年12月17日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室)。

  2、本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

  3、会议联系方式

  电话:020--86662791

  传真:020--86662791

  联系人:郑定全、吴旻

  电子邮箱:gzlnholdings@126.com

  本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  六、备查文件

  1、董事会九届十五次会议决议。

  特此公告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董  事  会

  二○一八年十二月十四日

  附件:1、参加网络投票的具体操作流程

  2、2018年第三次临时股东大会授权委托书

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360524”,投票简称为“岭南投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2018年12月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  广州岭南集团控股股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托      先生(女士)代表本单位(本人)出席2018年12月19日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  委托人名称(签名/盖章):

  委托人法定代表人(签名):

  委托人股东帐号:

  委托人持股数量和性质:

  委托人身份证号码:

  受托人姓名(签名):

  受托人身份证号码:

  委托权限:

  授权委托书有效期限:

  授权委托书签发日期:     年     月     日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved