证券代码：600817        证券简称：ST宏盛     公告编号：临2018-043

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2018年12月14日在北京市迪阳大厦809A以现场表决方式召开，本次会议于2018年12月14日以电话及发送电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司代董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，同意提名孟庆一先生、孙珂女士为公司第十届监事会股东代表监事，候选人简历详见附件。

　　上述事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　2018年12月15日

　　附简历：

　　孟庆一男，1961年出生，研究生学历，上海交通大学EMBA。历任郑州宇通重工有限公司行政总监、党委副书记、总经理助理、工会主席、党群工作部部长（兼），公司总部党委副书记、工会主席。现任郑州宇通重工有限公司行政总监兼行政管理部部长。

　　孙珂女，1973年出生，本科学历。历任郑州宇通重工有限公司财务中心主任助理、财务管理部经理。现任郑州宇通重工有限公司环卫设备联合项目组财务部资金与税务经理。

　　证券代码：600817        证券简称：ST宏盛     公告编号：临2018-044

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于拟聘任公司2018年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月14日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，以上事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　因工作需要，公司拟变更2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘请大华事务所为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构。

　　公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）进行了事前沟通，经双方友好协商，公司决定不再续聘立信事务所为公司提供2018年度审计服务。立信事务所已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责。对此公司表示衷心感谢！

　　二、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立时间：2012年2月9日

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　大华事务所具有证券、期货相关业务许可证。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对大华事务所的资质进行了充分审核，认为大华事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会一致同意公司聘请大华事务所为2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请大华事务所为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘期一年。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与大华事务所商定。

　　（三）本次变更会计师事务所事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、独立董事事前认可意见与独立意见

　　公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

　　公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表独立意见如下：本次更换财务报告及内部控制审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大华事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司变更大华事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定，董事会表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：600817        证券简称：ST宏盛     公告编号：临2018-045

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于变更公司住所并修改《公司章程》相应条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司住所地址变更情况

　　鉴于公司的房屋租赁合同即将到期，公司拟变更住所地址，情况如下：

　　原住所地址：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼三层306室

　　变更后的住所地址：西安市曲江新区行政商务中心荣华国际大厦1幢1单元11315室

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司住所地址的变更，拟对《公司章程》做如下修订：

　　■

　　上述事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：600817        证券简称：ST宏盛     公告编号：临2018-046

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于董事长兼法定代表人辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月14日收到公司董事长兼法定代表人程涛先生的书面辞职报告。程涛先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任等职务。为保证公司董事会的正常运作，程涛先生的辞职报告将在股东大会选举出新任董事后生效。

　　程涛先生在担任公司董事长兼法定代表人期间,恪尽职守、勤勉尽责，程涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对程涛先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：600817        证券简称：ST宏盛     公告编号：临2018-047

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职及董事会提前换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）于2018年12月7日与西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）签署了《股份转让协议》，并于2018年12月14日完成股权过户登记手续，公司控股股东已变更为西藏德恒，实际控制人已变更为汤玉祥先生等7名自然人。

　　鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司董事、高级管理人员向公司董事会提出书面辞职报告。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举，具体情况公告如下:

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　（一）董事辞职情况

　　1、戴骏超先生申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务；

　　2、李伟敏先生申请辞去公司董事会董事、提名委员会委员等职务；

　　3、曾庆云女士申请辞去公司董事会董事、审计委员会委员等职务；

　　4、刘祥伟先生申请辞去公司董事会董事等职务；

　　5、贾林娟女士申请辞去公司董事会董事等职务；

　　6、夏立军先生申请辞去公司董事会独立董事、审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

　　7、江溯先生申请辞去公司董事会独立董事、提名委员会主任、审计委员会委员职等务；

　　8、张新阳先生申请辞去公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任等职务；

　　鉴于上述董事辞职造成公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。

　　（二）高级管理人员辞职情况

　　戴骏超先生申请辞去公司总经理职务；

　　曾庆云女士申请辞去公司财务总监职务。

　　公司上述高级管理人员的辞职报告将与公司董事会换届同时生效。

　　（三）其他说明

　　上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。上述董事、高级管理人员辞职后将不再公司担任任何职务。公司对戴骏超先生、李伟敏先生、曾庆云女士、刘祥伟先生、贾林娟女士、夏立军先生、江溯先生、张新阳先生在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、董事会提前换届情况

　　1、提名非独立董事候选人

　　公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名曹中彦先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生、王小飞先生、梁木金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　2、提名独立董事候选人

　　公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　3、独立董事独立意见

　　鉴于经董事会提名委员会的审核，曹中彦先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生、王小飞先生、梁木金先生、宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生具备相关任职资格，且提名程序合法合规，我们同意对前述候选人的提名。

　　上述事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：600817        证券简称：ST宏盛     公告编号：临2018-048

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于监事辞职及监事会提前换届的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）于2018年12月7日与西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）签署了《股份转让协议》，并于2018年12月14日完成股权过户登记手续，公司控股股东已变更为西藏德恒，实际控制人已变更为汤玉祥先生等7名自然人。

　　鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司监事向公司监事会提出书面辞职报告。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举，具体情况公告如下:

　　一、监事辞职情况

　　1、杨阳女士申请辞去公司监事会主席等职务；

　　2、朱薇薇女士申请辞去公司监事等职务；

　　3、李磊女士申请辞去公司职工监事等职务。

　　鉴于上述监事辞职造成公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。

　　上述监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。上述监事在辞职后将不在公司担任任何职务。公司对杨阳女士、朱薇薇女士、李磊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、监事会提前换届情况

　　公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名孟庆一先生、孙珂女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

　　上述事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：600817       证券简称：ST宏盛       公告编号：2018-049

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月2日14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月2日

　　至2019年1月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。

　　(二)特别决议议案：3

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2018年12月26日（星期三）上午9:00—11:00、下午13:00—15:00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。

　　(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A

　　(三)登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位股票账户卡。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：程涛

　　电话：010-84059031

　　传真：010-84059215

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安宏盛科技发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600817        证券简称：ST宏盛     公告编号：临2018-041

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司实际控制人发生变更的提示性的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日披露了《关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告，公司原控股股东拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）与西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）于2018年12月7日签署了《股份转让协议》，拉萨知合将其持有的本公司41,639,968股股份协议转让给西藏德恒，转让股份总数占本公司总股本的25.88%。

　　2018年12月14日，公司接到拉萨知合的通知，根据中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》，上述股份协议转让的过户登记手续已于2018年12月14日办理完毕。本次股份过户登记完成后，西藏德恒持有本公司股份41,639,968股，占本公司总股本的25.88%，西藏德恒成为公司控股股东，汤玉祥先生等7名自然人成为公司的实际控制人，拉萨知合不再持有公司股份。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　证券代码：600817        证券简称：ST宏盛     公告编号：临2018-042

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2018年12月14日在北京市迪阳大厦809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2018年12月14日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立郑州分公司的议案》

　　同意公司因经营需要，在郑州市经济技术开发区设立分公司，分公司名称拟定为西安宏盛科技发展股份有限公司郑州分公司，最终名称以工商行政管理部门登记为准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　　同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-044号公告。

　　本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　　同意公司因房屋租赁合同即将到期变更住所地址，同时同步修订《公司章程》相应条款，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-045号公告。

　　本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司董事会决定提前换届，同意提名曹中彦先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生、王小飞先生、梁木金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

　　本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2019年1月2日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年12月25日。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-049号公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　2018年12月15日

　　附简历：

　　曹中彦男，1976年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司产品开发部底盘经理、产品开发部部长，技术副总监（分管产品）兼产品规划部部长。现任郑州宇通集团有限公司总裁助理、兼任郑州宇通重工有限公司总经理、环卫设备项目组组长。

　　曹建伟 男，1977年出生，上海交大DBA在读。历任郑州宇通集团有限公司财务管理部经理、人力资源总监、总裁助理。现任郑州宇通集团有限公司副总裁，兼任财务总监、办公室主任、董事长办公室主任。

　　楚新建男，1981年出生，本科学历。历任郑州宇通集团有限公司商用车项目组综合管理组组长、郑州精益达汽车零部件有限公司采购部经理。现任郑州宇通重工有限公司环卫设备联合项目组采购部部长。

　　马书恒男，1977年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司财务中心销售价格模块主管、财务中心研发财务高级经理。现任郑州宇通重工有限公司环卫设备联合项目组财务部部长。

　　王小飞男，1986年出生，本科学历。历任郑州安驰担保有限公司融资客户经理、陕晋大区经理，安驰担保副总经理、汽车担保租赁中心副主任兼绿城担保常务副总经理（主持工作），汽车担保租赁中心副主任兼安驰担保常务副总经理（主持工作）。现任郑州宇通集团有限公司经营管理部部长。

　　梁木金男，1980年出生，专科学历，会计师。历任河南省金星啤酒集团有限公司财务经理，利安达会计师事务所有限责任公司项目经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部会计主管。现任郑州宇通集团有限公司财务管理部综合财务经理。

　　宁金成男，1956年出生，法学博士，中共党员。历任郑州大学计算机系党总支副书记,郑州大学法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师。现任郑州大学法学院教授、博士生导师，中原证券股份有限公司独立董事，深圳仲裁委员会仲裁员，郑州仲裁委员会仲裁员，河南师道律师事务所律师。

　　耿明斋男，1952年出生，硕士、教授、博士生导师。1982年和1985年毕业于河南大学政治系，获经济学士和硕士学位，1990年9月至1991年7月赴南开大学作访问学者。历任河南大学经济研究所副所长、经济学学院副院长、院长。现任河南大学经济学院名誉院长，中原发展研究院院长；兼任河南省经济学会及民营经济研究会副会长等。

　　刘伟男，1954年出生，MBA，CPA。曾在郑州大学、亚洲开发银行工作。历任郑州大学经济系教师，郑州大学MBA教育中心常务副主任，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家。