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2018年12月15日 星期六 上一期  下一期
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广誉远中药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600771   证券简称:广誉远   公告编号:2018-054

  广誉远中药股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018年12月14日

  (二) 股东大会召开的地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人,代表股份82,464,928股,占公司总股本的23.37%;参加网络投票的股东及股东代表共13人,代表股份4,636,684股,占公司总股本的1.31%。

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,董事长张斌主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,董事王莹莹因工作原因未能亲自出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事邵义因工作原因未能亲自出席本次会议;

  3、 公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

  2.01、议案名称:回购股份的方式和用途

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.02、议案名称:回购股份的价格、定价原则

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.03、议案名称:回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.04、议案名称:回购的资金总额及资金来源

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.05、议案名称:回购股份的期限

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.06、议案名称:回购股份有关决议的有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

  律师:冯玫、张婷婷

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 公司2018年第一次临时股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司

  2018年12月14日

  证券代码:600771            证券简称:广誉远          编号:临2018-055

  广誉远中药股份有限公司

  关于回购股份的通知债权人公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  一、通知债权人的原由

  广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日召开了2018年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案(详见2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司临2018-054号公告)。

  根据回购预案,公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过15,000万元,回购股份的价格不超过35元/股,具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的用途包括员工持股计划、股权激励或减少注册资本(注销股份),或以法律法规及中国证监会允许的其他方式处置。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的,应按照以下要求及时申报债权:

  1、申报方式:现场申报、邮寄申报、传真申报。

  2、申报所需材料

  (1)证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证;

  (2)债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证;

  (3)债权人为自然人的,需同时提供身份证;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。

  3、申报地址:陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司董事会办公室。

  4、申报时间:2018年12月17日至2019年1月30日 (工作日8:30-11:30;13:30-17:00)

  5、联系人:葛雪茹、康云

  6、电话:029-88330835

  7、传真:029-88330835

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一八年十二月十四日

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