证券代码：000837        证券简称：秦川机床         公告编号：2018-66

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知的发出时间和方式

　　秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第八次会议，于2018年12月10日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　　二、会议召开和出席的情况

　　公司第七届董事会第八次会议于2018年12月13日以通讯方式召开。会议参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　三、会议审议的情况：

　　1、审议通过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过了《关于修订〈对控股子公司借款管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过了《关于拟购买理财产品进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　4、审议通过了秦川国际融资租赁有限公司《关于购买理财产品进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　5、审议通过了《关于对深圳秦川商业保理有限公司提供2亿元委托贷款的议案》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　上述第1、3、4项议案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2018年12月13日

　　证券代码：000837        证券简称：秦川机床         公告编号：2018－67

　　秦川机床工具集团股份公司关于控股子公司继续进行证券投资的公告

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　　一、证券投资情况概述

　　2018年12月13日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案》。同意公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“上海秦隆”）2019年度继续进行证券投资。上海秦隆为本公司的控股子公司，公司持有其100％的股权。

　　投资目的：提高上海秦隆资金使用效率，最大限度地增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报。

　　投资规模：延续历史投资规模5000万元和投资形成的损益；最终金额以2018年12月31日投资账面值为准。

　　投资方向：

　　1）自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票及其它相关有价证券。

　　2）购买私募基金产品。包括证券类、量化对冲类。寻找并投资优秀团队，加强对外考察、交流，再投资私募产品。

　　3）多样化投资组合，平滑公司资产波动，实现公司资产持续增长。

　　投资期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

　　二、证券投资的资金来源

　　证券投资资金为上海秦隆自有资金，非公司募集资金，资金来源合法合规。

　　三、审批程序

　　本次证券投资事项由上海秦隆提出申请，经本公司第七届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.1.5条之规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　四、证券投资对公司的影响

　　上海秦隆运用自有资金，使用独立的账户，自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票、其它相关有价证券、私募基金产品，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司对《证券投资及委托理财管理办法》进行了修订,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

　　1）尽可能回避投资已亏损公司的行为。

　　2）当证券投资账面亏损达到投资总额的10%时，证券投资工作人员除及时向上海秦隆总经理报告外，应积极采取措施止损；当亏损达到股票投资总额的15%时，须于次一交易日出售所持有的部分或全部相关证券产品。

　　六、独立董事关于控股子公司证券投资的独立意见

　　我们了解到公司控股子公司上海秦隆拟继续进行证券投资的情况，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等措施后，就上海秦隆进行证券投资事项发表如下独立意见：

　　1、通过对资金来源情况的核实，上海秦隆用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。

　　2、上海秦隆目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。

　　3、上海秦隆按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。

　　4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资及委托理财管理办法》规定的审批程序。

　　基于此，我们同意上海秦隆的证券投资事项。鉴于股票市场存在风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2018年12月13日

　　证券代码：000837           证券简称：秦川机床          公告编号：2018-68

　　秦川机床工具集团股份公司关于拟购买理财产品进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟购买理财产品进行现金管理的议案》及秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”）提交的《关于购买理财产品进行现金管理的议案》，上述事项均不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、购买理财产品进行现金管理情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响正常经营活动的情况下，以自有资金购买低风险理财产品充分利用公司自有资金，提高资金使用效益，进一步增加资金收益。

　　2、投资额度

　　公司本部不超过10,000万元人民币；

　　秦川租赁不超过10,000万元人民币。

　　3、资金来源

　　公司自有资金。

　　4、投资品种

　　公司运用自有资金投资的品种为短期理财产品。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的理财产品，公司拟购买的理财产品受托方为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　5、投资期限

　　2019年度，在授权额度内滚动使用。

　　6、授权事项

　　董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务总监行使管理权，由财务部资金中心负责项目的具体操作；授权秦川租赁管理层对该项投资计划行使决策权，授权秦川租赁财务总监行使管理权，由秦川租赁财务部和资金部负责项目的具体操作。

　　二、 投资风险及其控制措施

　　（一） 投资风险

　　1、尽管公司拟购买的现金管理产品属低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益具有不确定性。

　　2、对公司经营活动资金需求预测不准确及其他不确定性因素造成的流动性风险。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的品种进行投资。一旦发现或判断存在影响收益的因素发生，及时通报财务总监及管理层，积极采取保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

　　3、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部建立稽核工作流程，防范操作风险。董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司和融资租赁公司在不影响正常经营活动的情况下，使用自有资金购买低风险理财产品进行现金管理可以提高资金使用效益，进一步增加资金收益。我们同意公司和融资租赁公司购买低风险理财产品进行现金管理，鉴于理财市场存在风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届第八次董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董   事   会

　　2018年12月13日