股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2018-045

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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　　一、股东大会通知情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开第八届董事事会第十九次会议，决定于2018年12月27日召开公司2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2018-044）刊登于2018年12月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、增加临时议案情况

　　2018 年 12 月 14日，公司董事会收到公司第一大股东福建省永安林业（集团）总公司（以下简称“永林集团”）书面提交的《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会表决，议案具体内容如下：

　　根据《上市公司治理准则》及福建省国资委有关加快推进国有企业党建工作总体纳入公司章程的要求，结合公司的实际情况，对现行的《公司章程》进行修订。

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　　《公司章程》作出如上修改后，相应章节条款依次顺延。

　　三、董事会关于增加临时提案的意见

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，永林集团持有公司股份64,884,600股，占公司总股本的19.03%。

　　经公司董事会审核，永林集团具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　四、增加临时议案后股东大会的有关情况

　　（一）会议审议事项调整为：

　　1、关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；

　　2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；

　　3、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；

　　4、关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案；

　　5、关于修改《公司章程》的议案。

　　（二）其他情况说明

　　除上述增加的临时提案外，公司于 2018 年12 月11 日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的补充通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》（    公告编号：2018-046）。

　　五、备查文件

　　福建省永安林业（集团）总公司《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2018-046

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会通知的补充通知

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　　福建省永安林业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年12 月 11日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2018-044），公司董事会定于 2018 年 12 月27 日召开2018年第一次临时股东大会。

　　2018 年 12 月 14日，公司董事会收到公司第一大股东福建省永安林业（集团）总公司发来的《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出增加一项临时提案，议案内容详见公司同日发布的《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（    公告编号：2018-045），经审核，公司董事会同意将该提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　除上述增加的临时提案外，公司于 2018 年12 月11 日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

　　现将召开公司2018年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　㈠股东大会届次：本次会议为公司2018年第一次临时股东大会

　　㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　公司董事会于2018年12月10日召开的第八届董事事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2018年12月27日下午2:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午3:00至2018年12月27日下午3:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　㈥会议的股权登记日：2018年12月20日

　　㈦出席对象：⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵公司董事、监事和高级管理人员；⑶公司聘请的律师；⑷根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　㈠审议事项

　　1、关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；

　　2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；

　　3、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；

　　4、关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案；

　　5、关于修改《公司章程》的议案。

　　㈡披露情况

　　上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2018年7月31日、12月11日、12月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案1、2涉及苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)等四位股东，苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)对上述提案1、2应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。提案1的表决通过是提案2表决结果生效的前提条件。提案1、2、5为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

　　㈢登记时间：2018年12月24日—12月25日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

　　㈣会议联系方式：

　　联 系 人：陈  娟

　　联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

　　邮    编：366000

　　联系电话：(0598)3600083

　　传    真：(0598)3633415

　　电子邮箱：1170458709@qq.com

　　㈤会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、福建省永安林业（集团）总公司《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360663    投票简称：永安投票。

　　2、填报表决意见

　　（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□  按照自己的意愿表决。

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　　委托人（签字/盖章）：              委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                   身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日