本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举袁亚非先生为公司董事长，公司法定代表人变更为袁亚非先生，并办理相关工商登记变更事宜。公司第八届董事会第三十三次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，公司注册资本由人民币111197.4472万元变更为人民币129271.3418万元，公司股份总数由1,111,974,472股变更为1,292,713,418股。(详见公告：临2018-133、135、138号)

　　近日，公司完成对上述事项的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，营业执照相关信息如下：

　　●名称：南京新街口百货商店股份有限公司

　　●统一社会信用代码：91320100134896447M

　　●类型：股份有限公司（上市）

　　●住所：江苏省南京市秦淮区中山南路1号

　　●法定代表人：袁亚非

　　●注册资本：人民币129271.3418万元

　　●成立日期：1991年05月14日

　　●营业期限：1991年05月14日至2045年09月27日

　　●经营范围：预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售。一般经营项目：百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜(不含角膜接触镜及护理液)、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车(不含小轿车)销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可证经营除外)；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业的投资及资产管理；医疗信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动)

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月15日