证券代码：603567            证券简称：珍宝岛             公告编号：2018-047

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事崔少华先生、肖国亮先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事兰培宝先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书侯旭志先生出席会议，财务总监葛秀萍女士、副总经理孙元广先生、郭以冬女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为特别决议事项，已获得现场出席会议的股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：许国涛

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，珍宝岛药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　2018年12月15日

　　证券代码：603567       证券简称：珍宝岛         公告编号：临2018-048

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股份质押的具体情况

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日收到公司控股股东虎林创达投资有限公司（以下简称“虎林创达”）《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股票进行质押的函》的通知，虎林创达将其持有的共计7,400万股公司股份质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）。具体情况如下：

　　虎林创达于2017年12月13日质押给申万宏源的7,400万股（占公司总股本比例为8.71%），质押期限自2017年12月13日至2018年12月13日，现继续质押至2019年12月13日。

　　截至本公告披露日，虎林创达直接持有公司股份57,693.65万股无限售流通股股票，占公司总股本的67.94%，本次股份质押后，虎林创达累计质押公司股票数量为37,690万股，占其持有公司股份总数的65.33%，占公司总股本的44.39%。

　　二、控股股东的质押情况

　　虎林创达办理股票质押是为满足其自身经营性资金需求，补充流动资金,其资金偿还来源为自身经营收入及获得股票分红的红利等，具备资金偿还能力。若履约保障比例低于警戒履约保障比例（警戒线）时，虎林创达将按照协议在两个工作日内追加保证金使履约保障比例提高到警戒线之上。并且虎林创达对经营风险采取以下防范措施：对经营项目强化计划管控，加强内部审计等,因此质押风险可控。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月15日