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　　招商银行股份有限公司

　　第十届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称招商银行）于2018年12月10日发出第十届董事会第三十五次会议通知，于12月13日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，总有效表决票为16票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于招商银行员工费用的议案》。

　　同意：16票       反对：0票      弃权：0票

　　二、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员变更的议案》, 选举李孟刚任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，刘俏任董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

　　同意：16票       反对：0票      弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2018年12月13日