证券代码：603396           证券简称：金辰股份          公告编号：2018-035

　　营口金辰机械股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第七次会议于2018年12月13日以通迅方式召开，会议通知于2018年12月7日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会审议，同意聘任安爽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2018-036）。

　　表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

　　附：安爽女士简历

　　安爽，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，律师。2008年9月至2011年11月任沈阳市智源教育培训学校咨询顾问、分校校长；2011年12月至2013年12月任辽宁思韬律师事务所律师助理、专职律师；2014年1月至2014年7月任辽宁泰庆祥律师事务所专职律师；2014年7月起任营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务专员，2018年1月起任营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务部部长、证券事务代表。安爽于2018年10月19日取得上海证券交易所授予的董事会秘书资格证书。

　　（二）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力，公司拟在江苏南通市苏通产业园区投资设立一家全资子公司，具体信息如下：

　　1、公司名称：映真先进制造技术装备南通有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

　　2.注册资本：20,000万元

　　3.注册地址：江苏南通市苏通产业园区

　　4.经营范围：光伏新能源装备、锂电池装备、半导体设备、其他自动化生产装备研发、生产、销售及相关技术服务

　　5.法定代表人：李义升

　　6.股权结构：公司以货币出资20,000万元，占注册资本的100%

　　上述事项以实际工商登记的信息为准。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-037）

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2018年 12 月13日

　　证券代码：603396          证券简称：金辰股份        公告编号：2018-036

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了进一步提升公司治理水平，通过专业分工提升信息披露和投资者关系管理水平，提高工作效益和效果，培养更多后备人才，张欣先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，张欣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍担任公司财务总监职务。

　　张欣先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对张欣先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2018年12月13日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司聘任安爽女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至第三届董事会任期届满日止，安爽女士简历后附。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　附件：安爽简历

　　安爽，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，律师。2008年9月至2011年11月任沈阳市智源教育培训学校咨询顾问、分校校长；2011年12月至2013年12月任辽宁思韬律师事务所律师助理、专职律师；2014年1月至2014年7月任辽宁泰庆祥律师事务所专职律师；2014年7月起任营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务专员，2018年1月起任营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务部部长、证券事务代表。安爽于2018年10月19日取得上海证券交易所授予的董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603396        证券简称：金辰股份        公告编号：2018-037

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：映真先进制造技术装备南通有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“映真南通”）。

　　●投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司映真南通。

　　●特别风险提示：本次投资设立子公司，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司映真南通，该公司注册资本为20,000万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　2018年12月13日，公司召开了第三届董事会第七次会议，经全体董事认真审议，通过了：

　　《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对

　　（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1.公司名称：映真先进制造技术装备南通有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

　　2.注册资本：20,000万元

　　3.注册地址：江苏南通市苏通产业园区

　　4.经营范围：光伏新能源装备、锂电池装备、半导体设备、其他自动化生产装备研发、生产、销售及相关技术服务

　　5.法定代表人：李义升

　　6.股权结构：公司以货币出资20,000万元，占注册资本的100%

　　上述事项以实际工商登记的信息为准。

　　三、本次投资对上市公司的影响

　　公司投资设立映真南通，将有利于进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。

　　（二）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　●报备文件

　　（一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》