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　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月8日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2018年12月13日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划的方案实施后，公司注册资本由11,560万元变更为11,674.2万元，股本由115,600,000股变更为116,742,000股；《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他有关内容应作相应修改，公司2018年第三次临时股东大会已授权公司董事会办理工商登记变更手续。

　　内容详见2018年12月14日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-107）

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　本议案已由公司2018年第三次临时股东大会特别决议通过。

　　三、备查文件

　　1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月13日