本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议的召开情况

　　1、 股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、 会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2018年12月13日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间为：2018年12月12日—2018年12月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月12日下午15：00至2018年12月13日下午15：00期间的任意时间。

　　3、 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　4、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、 会议的召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：董事长吴子文先生

　　7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份408,689,450股，占上市公司总股份的58.2889％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份408,263,950股，占上市公司总股份的58.2282％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份425,500股，占上市公司总股份的0.0607％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份425,500股，占上市公司总股份的0.0607％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份425,500股，占上市公司总股份的0.0607％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1. 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　总表决结果：同意408,675,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意412,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.8273％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2. 关于修订〈公司章程〉的议案

　　总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3572％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1727％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4700％。

　　3. 关于〈回购公司股份的预案〉的议案逐项审议

　　3.01关于回购股份的目的

　　总表决结果：同意408,675,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意412,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.8273％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.02关于回购股份的方式和用途

　　总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3572％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1727％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4700％

　　3.03关于回购股份的价格

　　总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3572％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1727％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4700％。

　　3.04关于拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3572％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.8202％；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8226％。

　　3.05关于拟用于回购的资金总额及资金来源

　　总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3572％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.8202％；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8226％。

　　3.06关于回购股份的期限

　　总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3572％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1727％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4700％。

　　4. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

　　总表决结果：同意408,675,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决结果：同意412,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.8273％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案第2、3、4项经出席股东大会代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、《厦门日上集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

　　2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月14日