本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　根据业务发展需要，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在湖南省岳阳市投资设立了一家全资子公司，公司名称：岳阳嘉泓永业供应链管理有限公司，注册资本：人民币100万元整。公司以自有资金出资，占注册资本的100%，相关工商手续已于近日办理完毕。

　　（2）对外投资审批程序

　　根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经理审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议。

　　（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立的全资子公司的基本情况

　　公司名称：岳阳嘉泓永业供应链管理有限公司；

　　住所：湖南省岳阳城陵矶综合保税区国际商贸保税物流中心809室；

　　企业类型：其他有限责任公司；

　　法人代表：薛峰；

　　注册资本：人民币100万元整；

　　经营范围：供应链管理，货物运输代理，国内货运代理，仓储服务（不含危险爆炸物品），货物搬运装卸服务，打包包装服务，办公用品、办公设备及零配件、计算机软硬件及辅助设备、通信产品及电子产品（以上两项不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、安防用品的销售，展览展示服务，物流信息咨询，道路货物运输（不含危货运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）投资的目的

　　本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，目的是积极拓展岳阳市业务，进一步完善公司现有的运营网络，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。

　　（2）存在的风险

　　公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

　　（3）对公司的影响

　　本次对外投资以自有资金投入。全资子公司成立后，将依托公司现有的资源，专注于岳阳市业务的开展，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

　　五、其他

　　设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕。

　　六、备查文件

　　1、岳阳嘉泓永业供应链管理有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

　　2018年12月13日