本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会议于2018年12月8日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2018年12月13日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人。董事罗庆红先生因个人原因未参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举李光金先生为第五届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

　　会议同意选举李光金先生为公司第五董事会提名与薪酬委员会委员。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任刘波女士为公司副总经理的议案》

　　会议同意经公司总经理余正军先生提名，聘任刘波女士为公司副总经理。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　附件一：

　　李光金，男，53岁，工学博士，曾在西南交通大学经济管理学院工作、曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工程系副系主任，四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，省商会副会长。现目前在四川大学商学院从事科研与教学工作。李光金先生具有良好的职业道德、个人品质和相应的专业知识，并无《董事会提名与薪酬委员会工作细则》规定的不得担任上市公司提名与薪酬委员会委员的情形。

　　附件二：

　　刘波，女，48岁，曾任四川省达州市国家税务局第一稽查局局长，广安市国家税务局党组成员、纪检组长，国家税务总局广安市税务局联合党委委员、纪检组组长，国家税务总局广安市税务局党委委员、纪检组组长。刘波女士具有良好的职业道德、个人品质和相应的专业知识，并无《公司法》和《股票上市规则》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。