证券代码：600379   证券简称：宝光股份  编号：2018-50

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年12月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于补选公司董事的提案》

　　经公司股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司4528.9万股股份，占公司股份总数的19.20%。）（以下简称“西藏锋泓”）提名，公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人，候选董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邹群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本提案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》（2018-51号公告）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年1月2日（星期三）下午14:00在宝鸡市召开公司2019年第一次临时股东大会，提交本次股东大会审议的议案为：《关于补选公司董事的提案》。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2018-52号公告）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　上网公告附件:

　　独立董事关于补选公司董事的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：600379   证券简称：宝光股份   编号：2018-51

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王卫国先生因个人原因已于2018年11月29日辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年11月30日披露的《关于董事辞职的公告》（2018-46号公告）。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，2018年12月13日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司4528.9万股股份，占公司股份总数的19.20%。）（以下简称“西藏锋泓”）提名，公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人（邹群先生简历见附件），并同意将该提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。候选董事邹群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　独立董事就补选公司董事的事项发表了独立意见：1、经审核邹群先生的个人履历，邹群先生不存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任职资格。2、董事候选人邹群先生，经公司股东西藏锋泓推荐提名，董事会提名委员会对其候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，提名、审议程序合法有效。3、我们同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　附件：邹群先生简历：

　　邹群，男，汉族，1982年6月出生，群众，硕士研究生，2009年10月至今担任天津力天融金投资有限公司执行总裁。

　　证券代码：600379  证券简称：宝光股份 公告编号：2018-52

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月2日14点 00分

　　召开地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月2日

　　至2019年1月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经2018年12月13日公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

　　融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为自然人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（须加盖公章）、参会人员身份证原件、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。

　　登记时间：2018年12月26日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理；

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系电话：0917－3561512

　　4、传真：0917－3561512

　　5、邮编：721006

　　6、地址：陕西省宝鸡市宝光路53号

　　7、联系人：邢志波

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西宝光真空电器股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。