证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-088
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2018年12月2日以通讯方式送达全体董事,会议于2018年12月12日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》
同意公司向江苏桃李面包有限公司增资23,000万元,本次增资后,江苏桃李面包有限公司的注册资本由12,000万元增至35,000万元,公司仍持有其100%股权。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年12月13日
证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-089
桃李面包股份有限公司关于向江苏桃李面包有限公司增资的公告
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一、本次增资概述
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》,同意公司以人民币23,000万元对全资子公司江苏桃李面包有限公司(以下简称“江苏桃李”)进行增资,增资完成后,江苏桃李注册资本将由人民币12,000万元增至人民币35,000万元,桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、公司名称: 江苏桃李面包有限公司
2、法定代表人: 吴学群
3、注册资金:12,000万元人民币
4、成立日期: 2016年01月19日
5、公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、统一社会信用代码:91321183MA1MEJX15U
7、注册地址:句容市开发区崇明西路容宁创业园综合楼
8、经营范围:食品生产(限《食品生产许可证》载明的食品类别及品种明细);食品销售(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目);面包生产技术的研发、转让及推广服务;普通货物仓储服务;市场营销策划;农副产品(粮、棉、茧除外)收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、增资前后的股权结构
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10、主要财务指标
单位:万元
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注: 2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年第三季度财务数据未经审计。
三、增资方式
桃李面包股份有限公司拟用人民币23,000万元对江苏桃李面包有限公司进行增资,增资完成后,江苏桃李注册资本由人民币12,000万元增加至人民币35,000万元,桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持江苏桃李推进业务发展,扩大业务规模,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着子公司规模的扩大,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内部控制,强化对子公司的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年12月13日