证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2018－113

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于董事、监事辞职的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）因公司控股股东文开福及其确定的公司股东正在通过协议转让方式将其持有的合力泰469,246,605股股份转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”），上述事项深圳证券交易所已经审核通过，目前正在办理股份过户手续。由于公司实际控制人变更及公司经营需要，董事会于2018年12月12日分别收到公司董事李德军、郑国清、文璟、王元坤、谢岭和吴育辉递交的书面辞呈，公司监事曾小利、齐俊祥和王令红递交的书面辞呈，具体情况如下：

　　1、李德军申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总裁和山东合力泰电子科技有限公司法定代表人职务。

　　2、郑国清申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任江西合力泰科技有限公司高级副总裁、深圳市比亚迪电子部品件有限公司法人代表及总经理等职务。

　　3、文璟申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司投资中心总经理职务。

　　4、王元坤申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　5、谢岭申请辞去公司独立董事和公司董事会专业委员会委员相关职务。

　　6、吴育辉申请辞去公司独立董事和公司董事会专业委员会委员相关职务。

　　7、曾小利申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后仍担任江西合力泰科技有限公司副总裁职务。

　　8、齐俊祥申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任山东合力泰化工有限公司常务副总经理职务。

　　9、王令红申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任江西合力泰科技有限公司会计的职务。

　　公司感谢上述辞职董事监事在任期间为公司做出的贡献。

　　在改选出的新的董事（含独立董事）、监事就任前，上述董事、监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行职责。公司将按照法定程序尽快提名新的董事、监事候选人，提交股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月十三日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2018-111

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届十八次董事会决议公告

　　本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十八次董事会会议于2018年12月12日上午10:00采用现场表决和通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年12月7日以通讯的方式发出。会议采取现场表决和通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、审议《关于提名增补公司董事的议案》

　　文开福及其确定的公司股东正在通过协议转让方式将其持有的合力泰469,246,605股股份转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”），上述事项深圳证券交易所已经审核通过，目前正在办理股份过户手续。

　　公司董事李德军、郑国清、文璟、王元坤、谢岭和吴育辉申请辞去董事职务，根据公司章程规定，需新增补4名非独立董事和2名独立董事，现提名黄旭晖、郑剑芳、郑澍和林葳为增补非独立董事的人选，提名林立永和王桦（注册会计师）为增补独立董事的人选（董事候选人简历详见附件）。

　　经董事会提名委员会审核，该6名候选人符合董事的任职资格，其中2名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该6名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

　　2名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其他4名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决。上述董事的任期至本届董事会届满（自股东大会审议通过之日起生效）。

　　公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司上述董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

　　独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司董事会对上述辞职董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　二、审议《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会。召开2018年第四次临时股东大会的通知刊登于2018年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　附件一：

　　非独立董事人员4名

　　黄旭晖，女，汉族，1971年12月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。1994年7月参加工作，历任福建宏达进出口公司财务部会计、财务部副经理（主持工作）、财务部经理；福建省电子信息集团财务管理部主办会计、财务管理部副部长、财务管理部部长。现任福建省电子信息集团党委委员、总会计师。同时，兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司监事、监事会主席，福建省和格实业集团有限公司董事、董事长，福建省和信科工集团有限公司董事、董事长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事、董事长，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、主任，福建厦门经贸集团有限公司董事，华开（福建）股权投资管理有限公司董事、副董事长，华创（福建）股权投资管理企业（有限合伙）投资决策委员会成员。

　　黄旭晖女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　郑剑芳，男，汉族，1977年4月出生，福建莆田人，本科学历，硕士学位，高级会计师。2001年7月参加工作，历任福建省五金矿产进出口公司财务部办税员；福建省闽迈特五矿有限责任公司财务部综合主办会计；福建省电子信息集团财务管理部资金管理主办；福州杰益电子有限公司财务经理、财务审查部副部长、财务审查部部长；福建福特科光电股份有限公司财务经理、财务总监、副总经理，兼福州华金盛投资管理有限公司副总经理；福建省电子信息集团资金管理部副部长。现任福建省电子信息集团资金管理部部长兼财务管理部部长。同时，兼任福建省福联集成电路有限公司监事、监事会主席，福建省星云大数据应用服务有限公司董事，志品（福州）技术工程有限公司董事，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司执行监事。

　　郑剑芳先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　郑澍，男，汉族，1977年7月出生，福建罗源人，中共党员，本科学历，学士学位。2000年2月参加工作，历任罗源县中房镇水利站站长助理；罗源县洪洋乡政府副乡长候选人、副乡长；共青团罗源县委副书记（主持工作）、书记；罗源县白塔乡党委副书记、乡长、党委书记；共青团福州市委副调研员；共青团福建省委权益部副处级干事、少年部副处级干事、少年部正处级干事、少年部调研员兼福建青年杂志社党支部书记。现任福建省电子信息集团法律事务部部长。同时，兼任福建省晋华集成电路有限公司监事。

　　郑澍先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　林葳，女，汉族，1983年3月出生，福建闽侯人，中共党员，本科学历，学士学位，经济师。2005年7月参加工作，历任福建星网锐捷通讯股份有限公司人力资源部薪酬福利专员、招聘专员、专项培训经理、HR发展经理；福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长。同时，兼任福建蓝建集团有限公司董事，福建省企业信用信息管理有限公司监事。

　　林葳女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　独立董事人选（2名）

　　林立永，男，汉族，1977年9月出生，福建福州人，本科学历。2000年7月参加工作，历任福建省龙发房地产开发公司工程科职员；福建国富律师事务所专职律师、合伙人。现任北京市盈科（福州）律师事务所专职律师、高级合伙人。先后担任中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司、宝宝巴士（福建）网络科技有限公司、福建福林集团有限公司、福建智恒投资有限公司、福建省高速公路信息科技有限公司、福州盘屿中医骨科医院（林如高正骨医院）、福建地矿建设集团公司龙岩分公司、东南置业杂志社、福州市车享生活旅游有限公司、福建蓝海湾游艇发展有限公司等多家企业法律顾问。

　　林立永先生未直接或间接持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　王桦，女，汉族，1972年5月出生，福建泉州人，博士研究生学历，博士学位，副教授，注册会计师（证券期货相关业务资格注册会计师），注册资产评估师。1994年7月参加工作，历任厦门大学会计师事务所项目经理；厦门天健会计师事务所部门经理；厦门大学企业管理系讲师、副教授；厦门国家会计学院副教授；汇财永信咨询（厦门）有限公司技术支援部副经理；厦门国家会计学院副教授。现任北京石油化工学院会计系副教授。曾为厦门汽车、厦门国贸、厦门建发集团、厦门机场、龙净环保和象屿集团等多家上市公司和几十家非上市企业提供审计、资产评估和验资等服务。

　　王桦女士未直接或间接持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2018-111

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届十三次监事会决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十三次监事会会议于2018年12月12日上午在江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决3名监事。本次由监事会主席曾小利女士主持。

　　与会监事审议并一致通过了如下议案

　　一、审议《关于提名增补公司非职工代表监事候选人的议案》

　　文开福及其确定的公司股东正在通过协议转让方式将其持有的合力泰469,246,605股股份转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”），上述事项深圳证券交易所已经审核通过，目前正在办理股份过户手续。

　　因公司监事曾小利、齐俊祥申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，提名增补如下非职工代表监事候选人：

　　提名王佐、吴彬彬为公司增补非职工代表监事候选人，简历见附件。

　　王佐、吴彬彬符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月13日

　　附件：

　　王佐，男，汉族，1970年1月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，学士学位。1991年9月参加工作，历任福日公司工程塑料厂办公室科员；福建福日集团公司党办科员，上市筹备工作小组成员；福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理；福建省莆田新美食品有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司综合办公室主任、董事会秘书；福建省电子信息集团资本市场部副部长。现任福建省电子信息集团资本市场部部长。同时，兼任福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事、总经理、临时党支部书记，福建兆元光电有限公司董事，福建瑞达精工股份有限公司董事，华映科技（集团）股份有限公司监事，华开（福建）股权投资管理有限公司董事，福建国资船舶产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

　　王佐先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　吴彬彬，女，汉族，1972年4月出生，福建莆田人，本科学历，硕士学位，会计师，审计师。1994年9月参加工作，历任福建省审计事务所财务审计、工程造价审计项目经理；东煌（福建）房地产开发有限公司财务经理；福州世欧房地产开发有限公司财务部专业经理；泰禾集团股份有限公司财务部副经理；融信（福建）投资集团有限公司财务中心专业经理。现任福建省电子信息集团审计稽核部主办。

　　吴彬彬女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2018-113

　　合力泰科技股份有限公司

　　职工代表大会关于推荐职工代表监事的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于推荐职工代表监事的会议于2018年12月12日上午9:30在山东省沂源县南外环89号公司联合会堂召开。应到职工代表329名，实到320名职工代表。

　　与会职工代表经认真讨论，一致推荐李德军先生出任公司第五届监事会职工代表监事。

　　李德军先生将与公司2018年第四次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代表监事一致。

　　李德军先生简历如下：李德军先生，1974年出生，中国国籍，大学学历，国家注册安全工程师。2009年至2012年3月任公司董事、总经理助理，2012年3月至2014年4月23日任公司董事、副总经理，2014年4月23日至今任公司董事、副总裁，2017年11月30日至今任山东合力泰电子科技有限公司法定代表人。

　　李德军先生目前持有本公司股份4,402,508股。李德军先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月13日

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰        公告编号： 2018-112

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为：2018年12月28日（周五）下午14:30；

　　网络投票时间为：2018年12月27日——2018年12月28日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月28日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15：00至2018年12月28日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2018年12月24日（周一）

　　3、会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座17楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司8号会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）凡2018年12月24日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　8、其他事项：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　二、会议审议事项：

　　（一）逐项审议《关于提名增补公司董事的议案》

　　1、关于提名增补4名非独立董事的提案

　　1.1提名增补黄旭晖为公司第五届董事会董事的议案

　　1.2提名增补郑剑芳为公司第五届董事会董事的议案

　　1.3提名增补郑澍为公司第五届董事会董事的议案

　　1.4提名增补林葳为公司第五届董事会董事的议案

　　2、关于提名增补2名独立董事的提案

　　2.1提名增补林立永为公司第五届董事会独立董事的议案

　　2.2提名增补王桦为公司第五届董事会独立董事的议案

　　（二）逐项审议《关于提名增补公司非职工代表监事候选人的议案》

　　1、提名增补王佐为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　2、提名增补吴彬彬为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　议案内容详见2018年12月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　依据相关规定，上述第（一）、（二）项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

　　异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　合力泰科技股份有限公司证券部地址：山东省淄博市沂源县南外环89号

　　邮编：256120

　　（二）登记时间：

　　2018年12月25日（周二）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

　　（三）其他注意事项：

　　1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

　　4、会议联系人：金波、陈海元

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、合力泰第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、合力泰第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362217

　　2、投票简称：合泰投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①   选举非独立董事（如提案1，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②   选举独立董事（如提案 2，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③  选举股东代表监事（如提案3，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东

　　代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                     委托人股东账号：

　　受托人姓名（签字或盖章）：           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　注：1、“累积投票制”，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股权登记日持有股份数与应选人数之积）为限进行投票，如表决“关于选举董事会非独立董事的议案”时，表决股东在该议案项下拥有的总选举票数为“持有股数×参选人数4人”，股东可以将总选举票数平均投向每名候选人，也可以多向某一位或多位候选人增加投票数，而减少其他候选人投票数，但如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　　2、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰        公告编号：2018-115

　　合力泰科技股份有限公司关于控股股东及其一致

　　行动人部分股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东及其一致行动人部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、公司股权处于质押状态的累计情况

　　1、截至本公告日，公司股东文开福持有公司股份616,759,408股，占公司总股本3,116,416,220股的19.79%，其所持有上市公司股份361,640,295股处于质押状态，占其总持股的58.64%；曾力持有的本公司股份101,362,286股，占公司总股本的3.25%，其所持有上市公司股份37,900,000股处于质押状态，占其总持股的37.39%；

　　2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份399,540,295股，占其持股总数的38.47%，占公司总股本3,116,416,220股的12.82%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

　　3、公司控股股东及其一致行动人质押根据情况，其可随时通过增加担保物或提前清偿债务等方式化解平仓风险。上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、上述质押的原始单据。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月十三日