证券代码:603689          证券简称:皖天然气         编号:2018-036

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

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　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年12月6日以书面送达形式通知全体监事，会议于2018年12月12日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　会议同意提名周翔先生、陈玉盛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-038）。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司监事会

　　2018年12月13日

　　证券代码:603689          证券简称:皖天然气         编号:2018-037

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

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　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2018年12月28日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，经与会全体职工代表认真审议，同意选举方小强先生为公司第三届监事会职工代表监事。

　　公司第三届职工代表监事方小强先生将与公司股东大会选举产生的公司第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期起始日期与公司股东大会选举产生的公司第三届监事会非职工代表监事一致。

　　特此公告。

　　附件：方小强先生简历

　　安徽省天然气开发股份有限公司监事会

　　2018年12月13日

　　附件：方小强先生简历

　　方小强先生1981年出生，中国国籍，本科学历，学士学位。曾任安徽五星电器有限公司核算会计工作，本公司结算会计、资产会计工作；现任本公司审计部主任、职工代表监事。

　　方小强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码:603689             证券简称:皖天然气         编号:2018-038

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

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　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2018年12月28日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，公司于2018年12月12日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，公司第三届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名、独立董事4名。第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，并经过第二届董事会第二十一次会议审议通过，第三届董事会董事候选人名单如下（各候选人简历详见附件）：

　　（一）提名贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、肖厚全先生、陈圣勇先生、姚礼进先生、沈春水先生、王勇义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名周世虹先生、钱进先生、尹宗成先生和李洪峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力；未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事情形；不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；上述候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经验；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

　　公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　上述董事候选人将提交股东大会审议，以累积投票制方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　（一）非职工代表监事

　　经股东方推荐，并经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，同意提名周翔先生、陈玉盛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；各候选人简历详见附件。上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　（二）职工代表监事

　　公司近日召开了职工代表大会，选举方小强先生为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事方小强先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　贾化斌先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，硕士学位。曾任淮北市招商局局长、党组书记，淮北市政府副秘书长、市招商局局长、党组书记，安徽省天然气开发有限公司总经理，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼安徽省天然气开发股份有限公司总经理、党总支副书记，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼安徽省天然气开发股份有限公司党委书记、董事长。现任安徽省能源集团有限公司副总经理兼安徽省天然气开发股份有限公司党委书记、董事长。

　　卢浩先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，博士学位。曾任安徽国元控股（集团）有限责公司总经理秘书，安徽国元控股（集团）有限责公司全资子公司安徽国元建设投资有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司战略发展部主任，安徽省能源集团有限公司战略策划部主任。现任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼战略策划部主任。

　　纪伟毅先生：中国国籍，1966年出生，研究生学历，管理学硕士学位。曾任中华煤气国际有限公司高级副总裁（江苏及安徽区域），中华煤气国际有限公司执行副总裁，中华煤气国际有限公司执行副总裁兼西南区域总经理，中华煤气国际有限公司执行副总裁。现任中华煤气国际有限公司港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。

　　肖厚全先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历，工学硕士学位。曾任华东琅琊山抽水蓄能有限责公司副总经理，皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师、党委委员，安徽省能源集团有限公司战略策划部副主任，安徽省能源集团有限公司资产经营部主任，安徽省皖能股份有限公司计划经营部主任。现任安徽省能源集团有限公司资产经营部主任。

　　陈圣勇先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任铜陵港华燃气有限公司总经理，铜陵港华燃气有限公司铜陵港华总经理（兼）副总裁（安徽区域），港华燃气铜陵港华总经理兼高级副总裁（安徽区域），港华燃气高级副总裁(华东-皖赣区域)兼卓佳公用工程(马鞍山)总经理。现任港华燃气高级副总裁(华东-皖赣区域)。

　　姚礼进先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，学士学位。曾任铜陵发电厂人力资源部主任，铜陵发电厂副厂长、党委委员（铜陵皖能发电公司副总经理），蒙古皖能矿业有限公司总经理，安徽省天然气开发股份有限公司党总支书记、副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、总经理。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、总经理。

　　沈春水先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历，硕士学位。曾任安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任，安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。现任安徽省能源集团有限公司财务管理部主任。

　　王勇义先生：中国国籍，1965年出生，本科学历，学士学位。曾任中煤新集公司板集煤矿任经营办主任，中煤新集公司刘庄煤矿任副主任经济师，中煤新集公司企管部任副主任经济师，中煤新集公司企管部任副部长，中煤新集公司经营管理部部长。现任中煤新集公司首席工程师兼电力公司经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　周世虹先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，法学硕士、工商管理硕士学位。曾任合肥市人大常委会办公厅任秘书。现任国浩律师（合肥）事务所（原安徽天瑞律师事务所）合伙人、主任，本公司及安徽水利开发股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、国元证券股份有限公司、安徽立方药业股份有限公司独立董事。

　　钱进先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历，硕士学位。曾任安徽省医药集团股份有限公司总经理，安徽省投资集团控股有限公司资本运营部经理，安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，安徽省投资集团控股有限公司总经济师，安徽省投资集团控股有限公司副总经理。现任安徽省投资集团控股有限公司中安研究院研究员兼创谷资本董事长。

　　尹宗成先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，博士学位。曾任安徽农业大学副教授。现任安徽农业大学教授，本公司及安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。

　　李洪峰先生：中国国籍，1954年出生，本科学历，学士学位。曾任安徽经济管理学院副教授、院长助理，合肥荣事达集团董事、副总裁，广东万和集团副总裁，中国科技大学管理学院副教授。现任本公司及华帝股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　周翔先生：中国国籍，1964年出生，本科学历，学士学位。曾任安庆皖江发电有限公司副总经理、党委委员，安徽皖能环保有限公司副总经理（主持工作），安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，合肥联合发电有限公司副总经理，安徽省国皖液化天然气有限公司董事长。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、监事会主席。

　　陈玉盛先生：中国国籍，1967年出生，研究生学历，硕士学位。曾任中华煤气国际有限公司 南京港华财务经理及江苏区域财务总监，中华煤气国际有限公司副总裁－江苏区域营运兼区域财务总监，中华煤气国际有限公司副总裁－江苏区域营运兼江苏及安徽区域财务总监。现任中华煤气国际有限公司副总裁－华东区域兼华东区域财务总监。

　　四、职工代表监事简历

　　方小强先生：中国国籍，1981年出生，本科学历，学士学位。曾任安徽五星电器有限公司核算会计工作，本公司结算会计、资产会计工作。现任本公司审计部主任、职工代表监事。

　　证券代码:603689             证券简称:皖天然气         编号:2018-039

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　《公司章程》修订条款

　　■

　　本次修订《公司章程》的议案还需经过股东大会审议。

　　修订后《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　证券代码：603689        证券简称：皖天然气        公告编号：2018-040

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月28日  14 点30分

　　召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月28日

　　至2018年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经本公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过；议案内容详见公司在 2018年 12 月 13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的公告信息。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件

　　1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

　　（二）登记时间： 2018 年 12 月24日至2018年12月27日上午 9:30-11:30, 下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点: 安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日 2018 年12 月 28日上午12 时。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食

　　宿费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号，公司董事会办公室

　　邮编： 230051

　　电话： 0551-62225677

　　传真： 0551-62225657

　　信箱： ahtrqgs@vip.163.com

　　联系人：张宝薪

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　公司第二届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省天然气开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码:603689             证券简称:皖天然气         编号:2018-035

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

　　■

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2018 年12月6日以书面送达形式通知全体董事，会议于2018年12月12日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　会议同意提名贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、肖厚全先生、陈圣勇先生、姚礼进先生、沈春水先生、王勇义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-038）。

　　二、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　会议同意提名周世虹先生、钱进先生、尹宗成先生和李洪峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-038）。

　　三、审议通过《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》

　　会议同意对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容的修订，本议案需提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2018-039）。

　　四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　会议同意公司召开2018年第二次临时股东大会审议相关事项。

　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2018年12月13日