证券代码：000707      证券简称：*ST双环    公告编号：2018-118

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于延期回复重组问询函的公告

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　　2018年12月4日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对湖北双环科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。深圳证券交易所要求我公司于2018年12月11日前回复重组问询函。目前公司及各家中介机构就重组问询函回复工作已基本完成，各中介机构均进入内核程序。根据目前进展，重组问询函回复延期至2018年12月17日，公司将推进有关各方尽快完成问询函的回复工作。

　　2018年12月12日，公司发布了《湖北双环科技股份有限公司关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网公司公告2018-116号），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重大资产重组还需经国资监管部门审批或备案、公司股东大会审议等程序，相关事项尚存在一定的不确定性，2018年内能否交割本次重大资产重组标的还具有不确定性。

　　公司将继续积极推进此次重大资产重组的各项工作，并严格按照有关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董     事    会

　　2018年12月13日

　　证券代码：000707     证券简称：*ST双环      公告编号：2018-119

　　湖北双环科技股份有限公司

　　九届十五次董事会决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会于2018年12月12日举行，本次会议以通信表决方式举行。

　　2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于延期召开2018年第九次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司原定于2018年12月17日召开2018年第九次临时股东大会，审议《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关事项。因公司需要延期回复深交所关于本次重组的问询函，以及正在进行的补充完善《重大资产出售报告书》的工作还未完成，因此公司决定将原定于2018年12月17日召开的2018年第九次临时股东大会延期至2018年12月20日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　本议案内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《湖北双环科技股份有限公司关于延期召开2018年第九次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-120）、《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2018-121）。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2018年12月13日

　　证券代码：000707     证券简称：*ST双环     公告编号：2018-120

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于延期召开2018年第九次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第九次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定的2018年12月17日延期至2018年12月20日。除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

　　一、原股东大会召开时间

　　公司于2018年11月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》（公告编号2018-113）。本次股东大会原定于2018年12月17日14点30分召开现场会议，会议提供网络投票，通过深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年12月16日15:00—2018年12月17日15:00；通过深交所交易系统投票时间为：2018年12月17日9:30—11:30，13:00—15:00。

　　二、股东大会延期召开原因

　　因公司需要延期回复深交所关于本次重组的问询函，以及正在进行的补充完善《重大资产出售报告书》的工作还未完成，因此公司决定将原定于2018年12月17日召开的2018年第九次临时股东大会延期至2018年12月20日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

　　三、延期后股东大会的有关情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第九次临时股东大会。

　　2、会议召开时间和日期：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月20日14点30分。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月19日15:00—2018年12月20日15:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月20日9:30—11:30，13:00—15:00。

　　3、股权登记日：2018年12月12日

　　4、现场会议登记时间：2018年12月12日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　除本次股东大会以召开日期变更外，公司2018年第九次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2018-121）。

　　公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2018年12月13日

　　证券代码：000707     证券简称：*ST双环     公告编号：2018-121

　　湖北双环科技股份有限公司关于

　　召开2018年第九次临时股东大会的通知（延期后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会是2018年第九次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

　　本公司于2018年11月27日召开公司九届十四次董事会，会议决议召开本次股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议召开时间：

　　1、本次股东大会现场会议时间为：2018年12月20日14点30分。

　　2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年12月19日15:00—2018年12月20日15:00。

　　3、深交所交易系统投票时间为：2018年12月20日9:30－11:30，13:00－15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次会议采用现场会议结合网络投票方式。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2018年12月12日。

　　（七）出席对象

　　1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

　　2、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》（各子议案需要逐项审议）

　　2.01交易对方

　　2.02标的资产

　　2.03定价依据及交易价格

　　2.04交易对价的支付方式

　　2.05过渡期损益安排

　　2.06职工安置

　　2.07北京宜化股权剥离

　　2.08债权债务处置

　　2.09标的资产过户

　　2.10决议有效期

　　3、审议《关于〈湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　4、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

　　5、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》

　　6、审议《关于公司本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

　　7、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案》

　　8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

　　9、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

　　10、审议《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》

　　11、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

　　12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

　　上述审议议案已经公司九届十四次董事会审议通过，相关公告详见公司2018年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

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　　四、股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（二）登记时间：2018年12月12日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　　（四）登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　（五）会议联系方式：

　　地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

　　邮政编码：432407

　　电 话：0712-3580899

　　传 真：0712-3614099

　　电子信箱：sh000707@163.com

　　联 系 人：谌春晓

　　（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　（一）提议召开本次股东大会的公司九届十四董事会决议。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2018年12月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：股东的投票代码为“360707”。

　　投票简称：“双环投票”。

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年12月20日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

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　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）