证券代码：000835        证券简称：长城动漫       公告编号：2018-085

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、本次股东大会召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2018年12月12日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统投票

　　2018年12月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票

　　2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）

　　3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会

　　5、主持人：董事长赵锐勇先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席的情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份82,288,205股，占上市公司总股份的25.1830％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,924,660股，占上市公司总股份的25.0718％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份363,545股，占上市公司总股份的0.1113％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份368,545股，占上市公司总股份的0.1128％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0015％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份363,545股，占上市公司总股份的0.1113％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

　　1.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　1.01审议通过《 选举赵锐勇先生出任公司第九届董事会董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　1.02审议通过《 选举马利清先生出任公司第九届董事会董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　1.03审议通过《选举赵非凡先生出任公司第九届董事会董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　1.04 审议通过《选举李冰女士出任公司第九届董事会董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　1.05 审议通过《选举倪海涛先生出任公司第九届董事会董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　1.06 审议通过《选举孙子强先生出任公司第九届董事会董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　2.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　2.01 审议通过《选举武兴田先生出任公司第九届董事会独立董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　2.02 审议通过《选举王良成先生出任公司第九届董事会独立董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　2.03 审议通过《选举徐柏其先生出任公司第九届董事会独立董事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　3.00 审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

　　3.01 审议通过《选举郑淑英女士出任公司第九届监事会监事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　3.02 审议通过《选举欧阳梅竹女士出任公司第九届监事会监事》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,980,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6257％；反对299,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.3645％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的16.4159％；反对299,945股，占出席会议中小股东所持股份的81.3863％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　4.00 审议通过《关于修订〈公司章程》〉的议案》

　　（1）总表决情况：

　　同意81,945,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.5838％；反对334,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.4063％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。

　　（2）中小股东总表决情况：

　　同意26,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.0819％；反对334,345股，占出席会议中小股东所持股份的90.7203％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1978％。

　　表决结果：

　　上述第一、二、三项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。

　　上述第四项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

　　2、律师姓名：邵瑞青、姚明明

　　3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：000835        证券简称：长城动漫       公告编号：2018-086

　　长城国际动漫游戏股份有限公司第九届

　　董事会2018年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年12月7日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《审议关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》的规定，公司第九届董事会董事选举经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

　　经第九届董事会提名，与会董事审议同意选举赵锐勇先生出任公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会一致。（赵锐勇先生简历见附件）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》的规定，公司第九届董事会董事选举经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

　　经第九届董事会提名，与会董事审议同意选举孙子强先生出任公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。（孙子强先生简历见附件）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任期与公司第九届董事会一致：（各成员简历见附件）

　　战略投资委员会：赵锐勇（主任委员）、马利清、赵非凡、倪海涛、孙子强

　　审计委员会：王良成（主任委员）、武兴田、徐柏其

　　提名委员会：武兴田（主任委员）、王良成、徐柏其

　　薪酬与考核委员会：徐柏其（主任委员）、王良成、武兴田

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，与会董事审议同意聘任俞连明先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。（俞连明先生简历见附件）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，与会董事审议同意聘任沈琼女士担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。（沈琼女士简历见附件）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》的规定，经总经理俞连明先生提名，与会董事审议同意沈伟先生担任公司常务副总、财务总监，沈琼女士担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。（各成员简历见附件）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》的规定，经第九届董事会审计委员会提名，与会董事审议同意王娇女士担任公司内审负责人，任期与公司第九届董事会一致。（王娇女士简历见附件）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　附件：

　　简  历

　　1、赵锐勇：男，汉族，1954年11月出生，中国国籍。国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长，长城影视股份有限公司董事长，诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理等职务。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任浙江青苹果网络科技有限公司董事长、石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事、杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理。2014年9月5日起出任公司第七届董事会董事长，2015年7月23日起出任公司第八届董事会董事长。2018年12月12日起出任公司第九届董事会董事。

　　赵锐勇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；公司实际控制人，持有上市公司股份数量为3,300,000股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；赵锐勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、马利清：男，汉族，1967年12月出生，中国国籍。大学本科学历，中级经济师。曾任中国农业银行杭州保俶支行行长助理、民生银行杭州凤起支行行长助理、浦发银行杭州新城支行行长、浦发银行杭州建国支行行长、滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事、滁州长城海泰股权投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、诸暨市长城海通投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、杭州天目山药业股份有限公司董事。2016年8月18日起出任公司总经理，2016年9月8日起出任公司第八届董事会副董事长。2018年12月12日起出任公司第九届董事会董事。

　　马利清先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；马利清先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、赵非凡：男，汉族，1983年出生，中国国籍。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城影视董事长。现任长城影视股份有限公司副董事长，长城国际动漫游戏股份有限公司董事，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理，浙江青苹果网络科技有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城金色投资有限责任公司执行董事兼总经理, 杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州天目山药业股份有限公司董事长。2016年9月8日起出任公司第八届董事会董事。2018年12月12日起出任公司第九届董事会董事。

　　赵非凡先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；公司实际控制人；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；赵非凡先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、倪海涛：男，汉族，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任复星集团星景生态环保科技(苏州)有限公司执行董事，2017年7月起出任浙江银泰文化旅游产业发展有限公司执行董事。2018年12月12日起出任公司第九届董事会董事。

　　倪海涛先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；倪海涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、孙子强：男，汉族，中国国籍。1964年1月生，研究生学历。现任之江新实业有限公司首席运营官。曾任SK集团副会长（负责中国区业务）、上海思凯云建投资管理有限公司 董事长、SK集团大中华区 总裁、SK中国置业集团 总裁、SK中国区高级副总裁、首席副总裁、中国长城集团 长城宽带网络服务公司 总裁（兼任长城科技股份有限公司副总裁）、诺定（中国）投资有限公司副总裁、达因集团副总裁兼达因信息技术公司 总裁、北京博达智慧网络系统工程公司 总经理、国家体委公务员等职。2018年12月12日起出任公司第九届董事会董事。

　　孙子强先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；孙子强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　6、武兴田：男，汉族，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。1987年7月至1992年12月，在四川省轮船公司财务处先后任会计、主办会计；1993年1月至1997年2月，在中房泸州公司海南公司任财务负责人；1998年3月至2000年7月，调泸州市审计师事务所工作，期间转制为四川长信会计师事务所，任审计部经理；2000年8月至今，在四川华信（集团）会计师事务所先后任项目经理、审计部经理、业务合伙人。2014年11月11日起出任公司第七届董事会独立董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会独立董事。2018年12月12日起出任公司第九届董事会独立董事。

　　武兴田先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；武兴田先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　7、王良成：男，汉族，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授，硕士研究生导师。曾在City University of Hong Kong和 Konkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作，现为四川大学商学院副教授，四川省会计领军（后备）人才，恒康医疗集团股份有限公司（SZ002219）独立董事，成都市路桥工程股份有限公司（SZ002628）独立董事，四川升达林业产业股份有限公司（SZ002259）独立董事。2014年11月11日起出任公司第七届董事会独立董事，2015年7月23日起出任公司第八届董事会独立董事。2018年12月12日起出任公司第九届董事会独立董事。

　　王良成先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；王良成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　8、徐柏其：男，汉族， 1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无境外永久居留权，曾任浙江电视台教育科技频道研发部副主任，2011年至今担任浙江华旗投资管理有限公司总经理，2015年5月至今任杭州自己人健康管理有限公司执行董事兼经理。2017年9月15日起出任公司第八届董事会独立董事。2018年12月12日起出任公司第九届董事会独立董事。

　　徐柏其先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；徐柏其先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　9、俞连明：男，汉族，1978年4月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任《农村信息报》记者，《青年时报》浙江新闻部主任，《杭州日报》首席记者、企业报道部主任，长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司董事总经理等职，现任杭州天目山药业股份有限公司董事。

　　俞连明先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；俞连明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　10、沈伟：男，汉族，1990年4月出生，大学本科学历，中国国籍。2014年8月-2015年01月曾任长城影视文化企业集团有限公司财务经理。2015年02月至2017年01月任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，杭州长城动漫游戏有限公司财务经理。2017年02月至2017年07月任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理。2017年8月30日起出任公司财务总监。

　　沈伟先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；沈伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　11、沈琼：女，汉族，1983年1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国经济导报办公室主任，杭州先锋电子技术股份有限公司证券事务代表，梓昆科技（中国）股份有限公司董事会秘书等职。2017年7月28日起出任公司第八届董事会秘书。

　　沈琼女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满情形；不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；沈琼女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　12、王娇：女，汉族，1977年9月出生，大专学历。 1996年12月至2003年12月四川金顶集团股份有限公司职工；2004年1月至今历任公司行政主管、证券事务代表、审计部主管、证券部经理。

　　王娇女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；王娇女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835        证券简称：长城动漫       公告编号：2018-087

　　长城国际动漫游戏股份有限公司第九届

　　监事会2018年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2018年第一次临时会议通知于2018年12月7日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为欧阳梅竹女士、郑淑英女士、赵磊先生，实际出席会议监事3名。会议由欧阳梅竹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举欧阳梅竹女士为公司第九届监事会主席的议案》

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》的规定，公司第九届监事会监事选举分别经公司2018年第三次临时股东大会审议通过、职工监事由公司2018年第一次职工代表大会选举产生。

　　经第九届监事会提名，与会监事审议同意选举欧阳梅竹女士出任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。（欧阳梅竹女士简历见附件）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　附件：

　　简  历

　　欧阳梅竹：女，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司总经理。

　　欧阳梅竹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；欧阳梅竹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835        证券简称：长城动漫       公告编号：2018-088

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举、聘任

　　高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会（具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的公司《2018年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2018-084），会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开了第九届董事会2018年第一次临时会议（具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的公司《第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告》公告编号：2018-085），分别审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员及内审负责人的具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会成员组成情况

　　选举赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生、武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生共9人为公司第九届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。其中武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生为公司第九届董事会独立董事，赵锐勇先生任公司董事长。

　　公司6名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，3名独立董事均具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、聘任公司高级管理人员及内审负责人的情况

　　总经理：俞连明先生

　　常务副总经理、财务总监：沈伟先生

　　副总经理、董事会秘书：沈琼女士（办公电话：028-85322086；传真：028-85322166；电子邮箱：sdsy@sdsycorp.com）

　　内审负责人：王娇女士

　　三、公司董事、高管离任情况

　　第八届董事会独立董事盛毅先生，非独立董事陈国祥先生、周亚敏女士、赵林中先生、俞锋先生、贺梦凡先生在第八届董事会任职届满后不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。

　　总经理马利清先生、副总经理贺梦凡先生、副总经理翟晓航女士在任职届满后不再担任公司高管职务，马利清先生继续出任公司第九届董事会董事，不再担任公司其他任何职务。贺梦凡先生、翟晓航女士在高管任职届满后不再担任公司高管职务，也不担任公司其他任何职务。

　　在任职期间盛毅先生、陈国祥先生、周亚敏女士、赵林中先生、俞锋先生、贺梦凡先生、马利清先生、翟晓航女士勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：000835    证券简称：长城动漫  公告编号：2018-089

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于公司监事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称：公司）于2018年11月26日采用现场表决与通讯相结合的方式召开2018年第一次职工代表大会，会议选举赵磊先生出任公司职工代表监事（简历附后）。赵磊先生与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的监事：欧阳梅竹女士、郑淑英女士，共同组成公司第九届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《长城国际动漫游戏股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-084）。

　　以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　第八届监事会职工代表监事刘阳女士、监事李嘉嘉女士在第八届监事会任期届满后不再担任公司监事，继续在公司子公司任职。刘阳女士、李嘉嘉女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司监事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　附件：

　　简  历

　　赵磊：男，汉族，1986年5月出生，大专学历，中国国籍。曾任北京任我游科技有限公司j2me前端工程师。2011年入职北京新娱兄弟网络科技有限公司，曾任java服务端工程师，运营经理，运营二部负责人，独代业务负责人。现任北京新娱兄弟网络科技有限公司总经理。2018年11月26日经公司职工代表大会选举出任公司第九届监事会职工监事。

　　赵磊先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；赵磊先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。