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　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为71,608,694股

　　●本次限售股上市流通日期为2018年12月18日

　　一、本次非公开发行股票及股份限售情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1219号文核准，东方电缆非公开发行61,739,129股人民币普通股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币71,000.00万元，扣除发行费用1,882.71万元(不含税金额)后，募集资金净额为69,117.29万元。以上募集资金已于2017年12月8日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2017〕510号）。本次发行对象和限售期具体情况如下：

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　　本次发行新增股份已于2017年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的310,970,000股增加至发行后的372,709,129股。

　　2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配及转增股本的方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 372,709,129 股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.35股，共计派发现金红利22,362,547.74元，转增130,448,195 股。以2018年5月28日为股权登记日、2018年5月29日为除权除息日、2018年5月30日为新增无限售条件股份上市流通日。本次利润分配及转增股本后，公司总股本增至503,157,324股。本次限售股变动情况如下：

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　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　在本次非公开发行股票的认购对象中，宁波东方集团有限公司承诺其所认购的股票的限售期为36个月，其余认购对象承诺其所认购的股票的限售期为12个月。

　　截至本公告发布之日，本次非公开发行股票的认购对象在承诺期间均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：

　　本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　　五、本次解除限售股份的上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为71,608,694股，占公司总股本的14.23%。

　　2、本次限售股上市流通日为2018年12月18日。

　　3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　六、股本变动结构表

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　　七、上网公告附件

　　《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二零一八年十二月十二日