公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)第十二届董事会第四次会议于2018年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以口头结合通讯方式发出,应到会董事7人,实到董事7人,经审议并形成如下决议:
会议审议通过了《公司拟合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司》的议案,主要内容如下:
为优化公司产业结构,便于业务的开展,公司拟与徐诚东、候成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫六方共同合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司(简称 “合资公司”,公司名最终以工商局核准信息为准,徐诚东为公司实际控制人)。
注册资金拟定为1000万元人民币,公司拟出资200万元人民币占合资公司20%的股份,徐诚东拟出资310万元人民币占合资公司31%的股份,候成恩拟出资190万元人民币占合资公司19%的股份,吴克传拟出资110万元人民币占合资公司11%的股份,陈洁仪拟出资110万元人民币占合资公司11%的股份,张鑫拟出资80万元人民币占合资公司8%的股份。
经营范围:天然气[富含甲烷的]、液化石油气、石油原油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油(含航空煤油)、石油醚、石脑油、甲醇的批发无仓储(凭《危险化学品经营许可证》经营);燃料油、矿产品、建筑材料、有色金属、机械设备、电子产品、五金产品、橡胶制品的销售;货物及技术进出口。具体登记信息以合资公司工商登记信息为准。
董事表决结果:7 票同意 0票反对 0弃票权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2018年12月12日