证券代码：603833              证券简称：欧派家居             公告编号：2018-101

　　欧派家居集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2018年12月7日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中：独立董事钟淑琴女士、秦朔先生采用通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》:

　　1、同意将“广州年产30万套衣柜生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司（以下简称：“清远欧派”）。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、同意将“广州年产15万套厨柜生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、同意将“广州年产60万樘木门生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、同意将“无锡生产基地（一期）建设项目中的‘年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间’项目”的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　证券代码：603833             证券简称：欧派家居           公告编号：2018-102

　　欧派家居集团股份有限公司

　　第二届监事会第十六会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼圆桌会议室采用现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2018年12月7日以邮件和电话方式送达全体监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3人，其中，监事陈世杰先生采用通讯表决方式出席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》:

　　1、同意将“广州年产30万套衣柜生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司（以下简称：“清远欧派”）。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、同意将“广州年产15万套厨柜生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、同意将“广州年产60万樘木门生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、同意将“无锡生产基地（一期）建设项目中的‘年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间’项目”的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司监事会

　　2018年12月13日

　　证券代码：603833        证券简称：欧派家居    公告编号：2018-103

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）于2018年12月12日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》并拟提交股东大会审议，独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见。

　　基于完善生产布局、降低管理成本、满足战略规划及推进募集资金投资项目的实施，公司拟对部分募集资金投资项目的实施主体进行变更，实施主体变更为公司或公司的全资子公司，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]311号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,151万股，发行价格为每股50.08元，本次发行募集资金总额为20.79亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为19.91亿元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月22日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461号）。公司已开立募集资金专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。首次公开发行募集资金投向情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上项目中，广州年产15万套厨柜生产线建设项目、广州年产30万套衣柜生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目、年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点发生变更，具体见公司《欧派家居关于公司变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-006）及《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-041）。

　　二、变更募集资金投资项目实施主体的情况说明

　　（一）本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体情况

　　基于完善生产布局、降低管理成本、满足战略规划及推进募集资金投资项目的实施，公司拟对部分募集资金投资项目的实施主体进行变更，实施主体将变更为公司或公司的全资子公司。原项目技术方案、项目效益分析等其他内容未发生变化，亦不涉及募集资金投资方向、建设内容等的变更。本次实施主体变更情况具体如下表所示：

　　■

　　除上述变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

　　（二）本次变更部分募集资金投资项目实施主体的具体原因

　　1、广州年产30万套衣柜生产线建设项目实施主体变更的主要原因

　　近年，公司各项业务快速发展，公司产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，公司已将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内），实施主体相应由欧派集成变更为清远欧派。

　　2、广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目实施主体变更的主要原因

　　（1）因公司近年来业务快速发展，公司总部原有的办公、仓储、生产场所已经无法满足公司生产经营的需求。为配合公司发展需求，降低管理成本，公司已将广州年产15万套厨柜生产线建设项目和年产60万樘木门生产线建设项目实施地点变更至清远生产基地，广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施主体相应由公司变更为清远欧派、年产60万樘木门生产线建设项目的实施主体相应由广州欧铂尼变更为清远欧派。

　　（2）公司产品线丰富，为了降低管理成本和物流成本，公司于2014年开始策划建立清远欧派南方基地。清远欧派南方基地为工业园区管理，基础配套设施、仓储和物流资源齐备。上述募集资金投资项目实施主体变更，有利于提高产品各工艺及工序衔接效率，更好地发挥募投项目的经济效益。

　　3、无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目实施主体变更的主要原因

　　为满足厨柜、衣柜业务的发展需求，无锡生产基地（一期）募投项目原规划的3栋厂房，已优先全部作为橱柜、衣柜的生产场所，因此无法满足“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶”项目生产用地所需，导致项目的建设未能按计划实施。经审慎研究，公司已将“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶”项目的实施地点变更至广州基地，实施主体相应由无锡欧派变更为公司。珠三角地区的厨电人才资源和原材料资源相对集中，更有利于募投项目的顺利推进。

　　（三）本次变更后的实施主体情况

　　1、清远欧派的基本情况及主要财务数据

　　■

　　最近一年及一期，清远欧派主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年度财务数据经正中珠江审计，2018年1-9月数据为未经审计数据。

　　2、公司的基本情况及主要财务数据

　　■

　　最近一年及一期，公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年度财务数据经正中珠江审计，2018年1-9月数据为未经审计数据。

　　三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体对公司的影响

　　公司仅变更募集资金投资项目的实施主体，未涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施主体的变更不会对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生不利影响。

　　四、关于本次变更部分募投项目实施主体的风险

　　本次变更部分募集资金投资项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目产生实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票招股说明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

　　五、关于变更部分募集资金投资项目实施主体履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2018年12月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2018年12月12日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事发表了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，认为：公司广州年产30万套衣柜生产线建设项目、广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施主体变更事宜，已履行了必要的决策程序，并由保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。部分募集资金投资项目实施主体的变更没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》，公司本次募集资金投资项目实施主体的变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次实施主体的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，保荐机构对本次变更募投项目实施主体事项无异议。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2018-104

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月28日14点 30分

　　召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月28日

　　至2018年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，已于2018年12月12日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2018 年12月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室。

　　（七）登记时间：2018年12月25日上午9:30-11:30；下午14：30-16：30。

　　（八）联系人：朱先生

　　联系电话：020-36733399

　　传    真：020-36733645

　　邮    箱：oppeinIR@oppein.com

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　（三）凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第二届董事会第二十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　欧派家居集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。