证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-098号

　　中储发展股份有限公司

　　八届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届五次董事会会议通知于2018年12月3日以电子文件方式发出，会议于2018年12月11日在北京以现场与通讯表决相结合方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于投资建设中储山西综合物流园项目的议案》

　　同意公司投资35305.42万元建设中储山西综合物流园项目。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资建设中储山西综合物流园项目的公告》（临2018－100号）

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于投资建设中国储运（郑州）物流产业园项目的议案》

　　同意公司投资74790.71万元建设中国储运（郑州）物流产业园项目。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资建设中国储运（郑州）物流产业园项目的公告》（临2018－101号）

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚动使用，使用期限自2018年12月11日起3个月内。授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2018－102号）

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　同意对2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目做出调整，并将节余募集资金用于其他募投项目。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的公告》（临2018－103号）

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　该议案，需提请公司2018年第六次临时股东大会审议表决。

　　五、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

　　公司2018年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2018年12月27日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（临2018－104号）

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月12日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-099号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会八届四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司监事会八届四次会议通知于2018年12月3日以电子文件方式发出，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事2名，委托他人出席会议的监事1名，公司监事刘凤田女士委托监事彭曦德先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚动使用，使用期限自2018年12月11日起3个月内。本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2018－102号）

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　本次调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意对2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目做出调整，并将节余募集资金用于其他募投项目。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的公告》（临2018－103号）

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　该议案，需提请公司2018年第六次临时股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年12月12日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-100号

　　中储发展股份有限公司

　　关于投资建设中储山西综合物流园项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：中储山西综合物流园

　　●投资金额：35305.42万元

　　●该项目土地已取得，尚未开工。目前已投入金额8,920万元，尚需投入金额26,385.42万元。

　　一、对外投资概述

　　为完善公司网络战略布局，提高公司在山西的经营地位和影响力，扩大经营规模，经研究，公司决定投资35305.42万元建设中储山西综合物流园项目。

　　该事宜已经公司八届五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。

　　本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1、项目名称：中储山西综合物流园

　　2、项目选址：山西省综改示范区晋中开发区汇通园区（原为山西榆次工业园区，位于晋中市榆次区张庆乡，晋中市环城西路旁，国道108与省道316交汇处西北角）

　　3、项目建设内容：项目占地面积257.28亩，建设期2年，拟建8.8万m2各类库房，以及综合楼、公寓、司机之家、辅助用房和配套设施等，总建筑面积约10.66万m2。

　　4、投资估算：项目总投资35305.42万元，其中：土地费8422.7万元，工程建造安装费22501万元，工程建设其他费用1367万元，办公、机械设备费445万元，基本预备费954.72万元，贷款利息1615万元。

　　该项目土地已取得，已投入金额8920万元，尚需投入金额26,385.42万元。

　　5、资金来源：50%为自有资金，50%为银行贷款。

　　6、项目收益预测：

　　（1）年均营业总收入：5448.13万元；

　　（2）年均营业总成本：3410.58万元；

　　（3）年均利润总额：2037.55万元；

　　（4）年均净利润：1528.16万元；

　　（5）净资产收益率：5.38 %；

　　（6）静态投资回收期（所得税后）：13.91年（含建设期2年）。

　　三、对外投资对公司的影响及风险提示

　　本项目符合公司做大做强的发展战略，对完善公司全国物流网络，整合地区性资源，建立战略发展空间，实现规模扩张，提高公司在山西的经营地位和影响力，促进公司可持续发展具有积极意义。

　　本项目存在物流需求未达预期、行业竞争激烈等市场风险，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月12日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-101号

　　中储发展股份有限公司关于投资建设中国储运

　　（郑州）物流产业园项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：中国储运（郑州）物流产业园

　　●投资金额：74790.71万元

　　●该项目土地已取得，尚未开工。目前已投入金额12,528.95万元，尚需投入金额62,261.76万元。

　　一、对外投资概述

　　为充分发挥中储在行业内的引领作用，完善区域物流行业服务功能，经研究，公司决定投资74790.71万元建设中国储运（郑州）物流产业园项目。

　　该事宜已经公司八届五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。

　　本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1、项目名称：中国储运（郑州）物流产业园

　　2、项目选址：郑州市管城回族区豫十路南、紫辰路东。

　　3、项目建设内容：项目总建筑面积169950.64㎡，建设期为3年。主要建设内容包括：双层平台库房、专线仓库、通用仓库、中小物流企业总部基地及控制中心等配套设施。

　　4、投资估算：项目总投资74790.71万元，其中：土地费用11240万元，工程建造安装费53946.22万元，其他费用5315.83万元，不可预见费1265.66万元，建设期利息3023万元。

　　该项目土地已取得，已投入金额12,528.95万元，尚需投入金额62,261.76万元。

　　5、资金来源：49%为自有资金，51%为银行贷款。

　　6、项目收益预测：

　　（1）年均营业总收入：12972.02万元；

　　（2）年均营业总成本：7198.82万元；

　　（3）年均利润总额：5773.20万元；

　　（4）年均净利润：4329.90万元；

　　（5）净资产收益率：4.96 %；

　　（6）静态投资回收期（所得税后）：15.09年（含建设期3年）。

　　三、对外投资对公司的影响及风险提示

　　本项目符合公司做大做强的发展战略，对大力发展公司物流主业，发挥中储在行业内的引领作用，完善区域物流行业服务功能，促进公司可持续发展具有积极意义。

　　本项目存在物流需求未达预期、行业竞争激烈等市场风险，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月12日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份    编号：临2018-102号

　　中储发展股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开八届五次董事会和监事会八届四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚动使用，使用期限自2018年12月11日起3个月内。授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行结构性存款的基本情况

　　1、目的

　　为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、品种

　　闲置自有资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款。

　　3、额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币 16亿元的闲置自有资金，使用期限自2018年12月11日起3个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环投资、滚动使用。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

　　二、风险控制措施

　　为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的短期理财产品或银行定期结构性存款。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金购买低风险、安全性高和流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，是在确保公司日常经营所需资金充足的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率并获得一定的收益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚动使用，使用期限自2018年12月11日起3个月内。本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月12日

　　证券代码：600787      证券简称：中储股份     编号：临2018-103号

　　中储发展股份有限公司

　　关于调整募投项目及节余募集资金用于

　　其他募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟调整的募投项目如下：

　　1．中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）

　　投资总额由39,142.00万元调整为25,008.44万元，减少募集资金投入14,133.56万元，减少投入的资金将用于其他募投项目；

　　2．中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目

　　投资总额由21,811.00万元调整为25,925.50万元，需增加募集资金4,114.50万元；

　　3．中储西部国际钢铁物流基地项目

　　投资总额由63,394.00万元调整为81,787.66万元, 需增加募集资金投入12,551.93万元。

　　●已完工决算募投项目如下：

　　中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目已完工决算，节余募集资金2,532.87万元，将用于其他募投项目。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，发行价格为5.86元/股。

　　根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

　　本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　二、拟调整募集资金投资项目的具体情况

　　（一）中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）

　　1、调整前计划投资和实际投资情况

　　本项目投资总额39,142万元，建设35,801平方米普通库房、28,320平方米暖库、25,996平方米冷库、24,430平方米现货市场和办公楼、29,085平方米货场，并购置部分机械设备和运输设备等。

　　本项目预计达产后年均收入9,857.20万元，年均利润总额4,204.53万元，总投资净收益率8.06%，税后内部收益率8.73%，静态投资回收期10.6年（含建设期）。

　　截至2018年11月30日，该项目累计投入募集资金7,906.79万元。

　　2、调整的具体原因

　　受辽宁自贸区沈阳片区的设立及沈阳港规划的影响，沈阳市对中储辽宁物流产业园所在地区规划进行了调整，中储辽宁物流产业园项目中北侧200亩土地购置、铁路专用线等项目无法按原规划实施。为适应新的城市规划，加快项目建设，使项目规划更加符合现在的经济和市场环境，公司拟对辽宁物流产业园项目一期二阶段项目进行调整。

　　3、调整后项目具体情况

　　本项目投资总额25,008.44万元，建设各类库房88,352平方米，办公楼及附属设施14,086平方米，辅助用房136平方米，货场60,000平方米以及配套道路等设施。购置行车、叉车、运输车辆、货架等生产设备以及制冷、监控、路灯等辅助设备。

　　本项目预计达产后年均收入5,531.95万元，年均利润总额2,285.71万元，总投资净收益率6.44%，税后内部收益率8.22%，静态投资回收期11年（含建设期）。

　　本项目调整后，投资总额比原计划减少14,133.56万元。

　　（二）中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目

　　1、调整前计划投资和实际投资情况

　　本项目投资总额21,811万元，建设22,000平方米生产制造车间、6,480平方米技术研发实验室、7,200平方米云计算中心办公楼、24,000平方米智能交通实验场，并购置相关生产、实验设备。

　　本项目预计达产后年均收入19,700.00万元，年均利润总额2,878.09万元，总投资净收益率9.90%，税后内部收益率10.56%，静态投资回收期9.5年（含建设期）。

　　截至2018年11月30日，该项目累计投入募集资金5,283.86万元。

　　2、调整的具体原因

　　近几年，诸多行业发生了深刻的变革，产品技术、制造工艺和信息化技术都有了很大的变化，恒科的业务也有了一些新的变化，恒科的定位和战略转型的路径已越来越清晰。基于前述项目背景和项目基本情况，为保证项目适应新的变化环境，公司拟对中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目进行调整。

　　3、调整后项目具体情况

　　本项目投资总额25,925.50万元，建设43,895.86平方米库房及车间、33,650.80平方米办公楼及附属设施，并购置相关设备。

　　本项目预计达产后年均收入20,184.00万元，年均利润总额4,626.25万元，总投资净收益率12.72%，税后内部收益率12.15%，静态投资回收期9.14年（含建设期）。

　　本项目调整后，投资总额比原计划增加4,114.50万元。

　　（三）中储西部国际钢铁物流基地项目

　　1、调整前计划投资和实际投资情况

　　本项目投资总额63,394万元，建设11.93万平方米库房、1.28万平方米剪切加工车间、3.36万平方米办公及现货交易市场用房、0.45万平方米服务区用房、6万平方米货场，并购置部分配套物流设施等。

　　本项目预计达产后年均收入18,274.20万元，年均利润总额6,791.35万元，总投资净收益率8.03%，税后内部收益率8.43%，静态投资回收期11.9年（含建设期）。

　　截至2018年11月30日，该项目累计投入募集资金47,721.88万元。

　　2、调整的具体原因

　　由于市场环境的变化，项目公司对未来的业务定位进行了调整，加上建筑材料、人工费用价格上涨，土地的地质情况需进行地基处理等原因，公司拟对中储西部国际钢铁物流基地项目进行调整。

　　3、调整后项目具体情况

　　本项目投资总额81,787.66万元，拟建“两中心”：金属材料交易中心、金属材料物流中心。项目分两期建设，总建筑面积197,074.44平方米，一期项目总建筑面积121,851.51平方米，包括金属材料物流中心的4栋厂房、1处卷板堆放区和金属材料交易中心中的1栋综合办公楼；二期总建筑面积75,222.93平方米，包括金属材料交易中心中的1栋交易楼和2栋加工配售厂房及一处型材堆放区。

　　本项目预计达产后年均收入20,507.08万元，年均利润总额4,047.10万元，总投资净收益率3.26%，税后内部收益率4.93%，静态投资回收期15.2年（含建设期）。

　　本项目调整后，投资总额比原计划增加18,393.66万元。

　　三、已完工募集资金投资项目情况

　　中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目已完成竣工财务决算审计，该项目计划投资额25,377万元，计划使用募集资金15,304.54万元。该项目经审计工程实际成本为22,844.13万元，实际应使用募集资金12,771.67万元。目前，该项目已累计投入募集资金12,201.66万元，尚余570.01万元募集资金未投入，因此本项目节余募集资金2,532.87万元。

　　四、调整后或完工决算后募集资金投资项目的具体情况

　　综上，调整后的中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）减少募集资金投入14,133.56万元，加上已完工决算的中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目节余的募集资金2,532.87万元，合计16,666.43万元；公司拟将上述资金中4,114.50万元用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目，12,551.93万元用于中储西部国际钢铁物流基地项目（不足部分以国开发展基金委托贷款支付5,000万元，以自有资金支付841.73万元）。具体情况如下：

　　■

　　五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次调整中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目等募投项目，是公司结合市场现状及技术进步需要进行的调整；将节余募集资金用于其他募投项目有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率。以上调整和节余资金的使用符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形，我们同意《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，并同意提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意对2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目做出调整，并将节余募集资金用于其他募投项目。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：中储股份本次调整部分募投项目实施规模及节余募集资金用于其他募投项目之事项，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施规模及节余募集资金用于其他募投项目之事项无异议。

　　六、本次调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的内部决策程序

　　2018年12月11日，中储股份八届五次董事会审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

　　2018年12月11日，中储股份监事会八届四次会议审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，并发表了明确同意意见。

　　上述事项尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　七、上网公告附件

　　民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司调整部分募投项目实施规模及节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月12日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份    公告编号：临2018-104号

　　中储发展股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月27日   9点30 分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月27日

　　至2018年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届五次董事会和监事会八届四次会议审议通过。具体内容于2018年12月12日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　六、其他事项

　　（一） 登记地点：公司证券部

　　登记时间：2018年12月25日、26 日（上午 9：30——下午 4：00）

　　联 系 人：黄晓

　　联系电话：010-83673502

　　传    真：010-83673332

　　地    址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮    编：100070

　　（二） 与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2018年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　八届五次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。