证券代码：000876       证券简称：新希望       公告编号：2018-59

　　新希望六和股份有限公司第七届

　　董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2018年12月4日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十九次会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了“关于对丰顺新希望生物科技有限公司增加投资的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司于2017年12月29日第七届董事会第二十二次会议审议通过了“关于新建梅州新希望六和饲料厂的议案”，拟投资7,215万元在广东省梅州市成立新公司年产24万吨饲料生产项目。2018年1月注册成立丰顺新希望生物科技有限公司（以下简称“丰顺新希望”）。考虑到外部市场环境的变化，以及为提升公司在广东市场上的水产饲料竞争力，公司将丰顺新希望重新定位为专业水产料公司，拟建设三条虾料线，三条膨化线，一条颗粒鱼料线，设计年产能17.2万吨，实际可达12万吨/年水产料生产能力，总投资预算10,630万元，比原项目投资预算的7,215万元追加3,415万元（具体情况详见附件)。

　　（二）审议并通过了“关于参与设立广东希望壹号股权投资基金的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立总规模不超过15亿元人民币的股权投资基金。

　　具体内容详见公司于2018年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于参与设立广东希望壹号股权投资基金的公告》。

　　（三）审议并通过了“关于杜江平先生工作岗位调整的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因公司经营管理需要，现决定对杜江平先生的工作岗位进行调整，杜江平先生不再担任公司副总裁职务。

　　（四）审议并通过了“2018年度内控评价工作方案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为持续加强和规范公司内部控制建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）以及《企业内部控制配套指引》及中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）等有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理性和适当性，特制定《2018年度内控评价工作方案》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月十二日

　　附件：拟投资项目：

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　　证券代码：000876       证券简称：新希望      公告编号：2018-60

　　新希望六和股份有限公司关于参与设立广东希望壹号股权投资基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，2018年7月10日，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于设立广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司的议案”，公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”）与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（以下简称“母基金管理公司”）共同设立广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（以下简称“广东新希望”）。广东新希望注册资本为10,000万元人民币，其中金橡树持股比例为80%，母基金管理公司持股比例为20%。

　　作为广东新希望通过基金方式，以投资促进公司产业链发展的第一个落地项目，广东新希望拟与金橡树、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“母基金”）共同发起设立总规模不超过15亿元人民币的股权投资基金——广东希望壹号股权投资基金。其中广东新希望认缴出资金额50万元，出资比例为0.033%；金橡树认缴出资金额为9.995亿元，出资比例为66.63%；母基金认缴出资金额为5亿元，出资比例为33.33%。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2018年12月11日召开第七届董事会第三十九次会议，会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于参与设立广东希望壹号股权投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、子公司及合作方基本情况

　　1、广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E4848（集群注册）(JM)

　　法定代表人：赵亮

　　注册时间：2018-07-05

　　注册资本：人民币1亿元

　　经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理。

　　股权比例：金橡树投资控股（天津）有限公司持股比例80%，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司持股比例20%。

　　该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为P1069278。

　　2、金橡树投资控股（天津）有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼B座二层202室

　　注册时间：2015-08-05

　　法定代表人：陶煦

　　注册资本：人民币1亿元

　　股权结构：新希望六和股份有限公司持股比例为100%。

　　经营范围：以自有资金对外投资、投资管理；资产管理（金融资产除外）；经济贸易咨询；投资咨询；企业重组、并购咨询；企业管理咨询；市场信息咨询与调查；企业形象策划；公关服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；预包装食品兼散装食品（凭许可证开展经营活动）、饲料的批发及零售；自营和代理货物及技术的进出口。

　　3、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙制基金

　　注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G5959（集群注册）（JM）

　　注册时间：2018-06-28

　　执行事务合伙人：广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司

　　合伙人及出资比例：普通合伙人为广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司出资比例0.01%，有限合伙人为广东恒健投资控股有限公司出资比例99.99%。

　　经营范围：股权投资；创业投资。

　　该基金已完成中国证券投资基金业协会基金产品登记工作，编号为SEE519。

　　三、基金的基本情况

　　1、基金名称：广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准）（以下简称“基金”或“子基金”）

　　2、基金规模：总认缴出资额为人民币15亿元

　　3、基金期限：6+2年（基金投资期6年，退出期2年）

　　4、基金类型：有限合伙制

　　5、注册地址：广东省广州市

　　6、基金管理人/执行事务合伙人：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

　　7、出资方式：

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　　8、出资进度：首期出资25%，后续出资根据基金拟投资的项目进展情况由普通合伙人向有限合伙人发出缴付出资通知书。

　　9、投资方向：投资于广东省内的优质农业项目，重点关注符合母基金组建方案的农业及消费领域的项目，主要包括饲料、养殖、屠宰、食品、餐饮及零售等行业。

　　10、退出方式：上市公司并购（本公司具有优先收购权）、按投资协议约定转让给其他投资者、被投资企业回购或有利于投资增值的其他退出方式。

　　11、基金管理模式

　　投资决策委员会为该基金投资决策机构，投资决策委员会由7人构成，其中基金管理人委派2名，母基金委派2名，金橡树委派3名，投资决策委员会所表决事项应当经决策委员会委员全票通过。

　　12、基金收益分配方式

　　该基金来自于项目投资的可分配收入，在扣除管理费、相关税费、合伙费用及其它费用后按照合伙协议约定的分配比例在合伙企业相关合伙人之间分配，其中按照普通合伙人的分配比例计算的部分分配给普通合伙人，其他有限合伙人按其分配比例计算的部分按照如下方式进行进一步分配：

　　（1）返还出资：分配给该有限合伙人，直至其累计分配的金额达到其当时的认缴出资额；

　　（2）如有余额，向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人根据合伙协议累计取得分配总额就其实缴出资额实现每年单利8%的收益率，计算期间自该有限合伙人相应出资缴付实际到账之日起至其收回之日止；

　　（3）如有余额，80％分配给该有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

　　此外，因母基金的投资承担政府引导基金功能，当母基金投资实现退出且收回本金后，合伙企业归属母基金出资的收益可让利，让利幅度根据政府相关规定及管理绩效协商确定。

　　13、基金会计核算方式

　　按照中国会计准则进行核算，执行事务合伙人应在审计报告出具后的15日之内以信件、传真、电子邮件或其他方式向其它合伙人提交经审计的财务报告及各合伙人在合伙企业中的资本账户余额及该会计年度的变化。

　　14、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明

　　公司本次对外投资不构成关联交易。该基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作，在获取财务收益的同时，通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

　　该基金投资于广东省内的优质农业项目，重点关注农业及消费领域的项目，主要包括饲料、养殖、屠宰、食品、餐饮及零售等行业，不能排除与本公司产生关联交易的风险。如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

　　15、其他说明

　　基金中各投资人的合作地位及权利义务以及公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与投资基金份额认购，除公司高级管理人员胡吉、杨守海在基金中担任投资决策委员会委员外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在基金中任职。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司参与并发起设立系列子基金，使之成为承接母基金投资资金的重要载体，将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆，支持公司战略部署，进一步加快区域布局，拓展农业产业链价值链。

　　2、存在的风险

　　（1）股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

　　（2）在基金的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

　　3、对公司的影响

　　通过该基金参与广东省农业供给侧结构性改革范围内的现代农业项目投资，能为公司带来如下价值：

　　（1）杠杆优势：通过募集母基金及外部其他市场化资金参与符合公司主业方向的业务投资，可以发挥基金的杠杆效应，放大公司自有资金投资规模，加快业务布局。

　　（2）资源优势：构建公司在广东区域的农业战略联盟，借助母基金在本地的政企资源，实现投资人资源的优势互补，利于与广东省政府及广东省各市县建立更高层次的合作关系。

　　五、其他说明

　　1、公司承诺：在本次投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　2、根据深圳交易所《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月十二日

　　证券代码：000876       证券简称：新希望        公告编号：2018-61

　　新希望六和股份有限公司

　　关于首次回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第七届董事会第三十六次会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》。2018年11月23日，公司2018年第一次临时股东大会已经依法授予了公司董事会全权办理与股份回购有关事宜的权利。2018年11月29日，在股东大会授权范围之内，公司第七届董事会第三十八次会以通讯表决的方式审议并通过了《关于回购社会公众股的预案》，并于2018年12月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，北京市天元（成都）律师事务所出具了关于公司以集中竞价交易方式回购股份的法律意见。以上公告的具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：

　　2018年12月11日，公司首次实施了回购股份。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,000,000股，占公司目前总股本的比例为0.0237%，最高成交价为7.43元/股，最低成交价为7.31元/股，支付的总金额为7,337,289.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。

　　公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月十二日