证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-078  

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月7日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2018年12月11日下午在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，参与表决董事9人，其中：董事林坚、胡冬明、程超、朱继超现场出席了会议；董事吴明日、刘阳平在大连通过视频参加会议；独立董事颜立新在北京通过视频参加会议；独立董事刘澄清、张先治以通讯表决的方式参加会议。

　　4、本次会议由董事长林坚先生主持，公司监事姜建国、陈勇及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于2018年度财务审计和内控审计机构审计费用的议案》

　　2017年年度股东大会通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。根据决议，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计和内控审计机构。

　　经本次董事会审议，董事同意公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计和内控审计费用合计不超过人民币290万元：其中财务审计费用不超过230万元，内控审计费用不超过60万元。

　　本议案尚需提交股东大会批准。公司独立董事对上述事项已发表同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

　　由于行政区划调整，董事会同意将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为中广核俊尔新材料有限公司的全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，实施地点不变。

　　本议案尚需提交股东大会批准。公司独立董事、独立财务顾问对上述事项已发表同意的独立意见。

　　《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司新加坡大新控股有限公司为其下属控股子公司新加坡华商船务有限公司、新加坡华君船务有限公司以船舶抵押的形式向德国北方银行新加坡分行申请5年期限1,250万美元贷款融资按照股权比例提供连带责任担保。

　　公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会批准。

　　《关于控股子公司为下属公司抵押融资提供担保的公告》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

　　《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-079

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2018年12月7日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2018年12月11日以现场及通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席刘传峰先生现场出席会议，监事姜建国和陈勇以视频方式参与会议。

　　4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

　　经审核，监事会认为本次调整募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，未发现变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本次调整履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次调整事项。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为本次担保系公司子公司为下属控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属控股子公司公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，未发现损害公司及全体股东利益的情况；同意大新控股为两家下属公司在德国北方银行新加坡分行办理的抵押贷款融资按照股权比例提供连带责任担保。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-080

　　中广核核技术发展股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，由于行政区划调整，董事会同意将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”（以下简称“中广核俊尔”）变更为中广核俊尔的全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”（以下简称“中广核俊尔浙江公司”），实施地点不变。具体情况公告如下：

　　一、募集资金情况概述

　　1、经中国证券监督管理委员会核准，公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限公司）非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货币资金人民币2,754,949,963.66元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

　　2、根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次非公开发行股份募集的资金在扣除本次发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　3、截止2018年11月30日，中广核俊尔实施四个募集资金投资项目使用进展如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次拟调整募集资金投资项目实施主体的具体情况

　　本次拟将“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为中广核俊尔新材料有限公司的全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”。中广核俊尔浙江公司已于2018年12月10日完成工商注册登记手续，公司将在中广核俊尔浙江公司开设新的募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

　　三、本次调整募集资金投资项目实施主体的原因和影响

　　中广核俊尔新材料有限公司在募集资金投资项目实施地点温州市经济技术开发区金海大道339号设立了中广核俊尔新材料有限公司温州分公司做为募集资金投资项目实施主体。由于行政区划调整，中广核俊尔位于高一路的老厂区在行政区划上已由温州经济技术开发区管辖划归龙湾区管辖。经与温州市经济技术开发区管委会沟通，拟在募集资金投资项目实施地点设立子公司以承接募集资金投资项目。

　　本次调整募集资金投资项目实施主体符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。中广核俊尔浙江公司为中广核俊尔的全资子公司，不会对公司财务状况产生不利影响。

　　四、独立董事意见

　　公司本次调整募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，有利于公司的长远发展，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整事项。

　　五、监事会意见

　　本次调整募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，未发现变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本次调整履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次调整事项。

　　六、独立财务顾问核查意见

　　本次调整募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。本次变更部分募投项目实施主体，已经上市公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同时公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定的要求。

　　因此，本独立财务顾问对公司本次变更部分募投项目实施主体无异议。本次变更部分募投项目实施主体尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-081

　　中广核核技术发展股份有限公司关于控股子公司为下属公司抵押融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开的第八届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）为其下属控股子公司新加坡华商船务有限公司（以下简称“华商公司”）、新加坡华君船务有限公司（以下简称“华君公司”）以船舶抵押的形式向德国北方银行新加坡分行申请5年期限1,250万美元贷款融资按照股权比例(51%)提供连带责任担保。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、新加坡华商船务有限公司

　　华商公司是大新控股的控股子公司，于2009年11月10日在新加坡注册成立的单船合资公司，法定代表人张兰水，大新控股占51%股份，LUCKSON集团公司(自然人刘明菊持股100%）占49%股份，注册资本为1,100万美元。华商公司主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华商轮，总吨位为57,000吨。2017年资产总额1,504.37万美元，负债总额1,322.99万美元，净资产181.38万美元，营业收入269.02万美元，净利润11.6万美元。

　　2018年9月末资产总额为1,467.80万美元，负债总额为1,189.72万美元，净资产为278.08万美元，总资产负债率为81.05%，营业收入266.68万美元，净利润96.71万美元。

　　2、新加坡华君船务有限公司

　　华君公司是大新控股的控股子公司，于2009年11月10日在新加坡注册成立的单船合资公司，法定代表人张兰水。大新控股占51%股份，LUCKSON集团公司（自然人刘明菊持股100%）占49%股份，注册资本为1,100万美元。主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华君轮，总吨位为57,000吨。2017年资产总额1,488.17万美元，负债总额1,155.72万美元，净资产332.45万美元，营业收入277.05万美元，净利润20.08万美元。

　　2018年9月末资产总额为1,444.67万美元，负债总额为990.70万美元，净资产为453.97万美元，总资产负债率为68.58%，营业收入296.49万美元，净利润121.53万美元。

　　■

　　三、融资、对外担保的主要内容

　　1、贷款金额、期限

　　两家公司共贷款1,250万美元，期限为5年。

　　2、借款用途

　　主要用于归还银行贷款。

　　3、担保条件

　　①贷款银行为德国北方银行，以两艘船华君轮、华商轮本身作为抵押物进行融资，对应船务公司作为借款主体，船舶价值由银行贷款系统进行内部评估；

　　②大新控股为华君公司和华商公司的贷款按照持股比例(51%)提供连带责任担保，LUCKSON集团公司未提供相应担保。由于被担保方已提供两艘船华君轮、华商轮作为抵押，因此被担保方未提供反担保。

　　4、还款来源

　　本次贷款还款资金来源于船舶租金。

　　四、董事会意见

　　公司于2018年1月与上海浦东发展银行大连分行签订《开立保函/备用信用证业务协议书》申请开立2,400万美元保函，对大新控股2018年2月在上海浦东发展银行香港分行的贷款提供担保，截止2018年9月，贷款余额为2,350万美元，将于2019年2月1日到期，本次拟将新加坡华商船务有限公司、新加坡华君船务有限公司以其两艘船舶向银行申请船舶抵押融资，用于归还保函项下贷款。

　　近两年，国际航运行业的景气度有所复苏，航运指数和货船租金出现大幅提升，大新控股的营业利润得到改善，基本可满足日常经营活动支出。大新控股为其控股子公司华商公司、华君公司按照股权比例提供担保是日常经营的需要，两家单船公司的财务风险处于公司可控制的范围之内，上述担保属于增信保障措施，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。综上，董事会同意本次担保事项。

　　五、独立董事意见

　　本次担保系公司子公司为下属控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属控股子公司公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意大新控股为两家下属公司在德国北方银行新加坡分行办理的抵押贷款融资按照股权比例提供连带责任担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保总额（包括公司对子公司担保、子公司对子公司担保，无对合并报表外的公司进行担保）为人民币113,588.88万元，连同本次担保合计人民币122,180.50万元，占公司最近一期经审计净资产的22.85%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　七、备查文件

　　公司第八届董事会第二十三次会议决议。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技  公告编号：2018-082

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年12月11日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2018年12月27日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午3:00至2018年12月27日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年12月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2018年12月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交股东大会表决的议案：

　　（1）议案1《关于2018年度财务审计和内控审计机构审计费用的议案》；

　　（2）议案2《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

　　（3）议案3《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》。

　　2、上述议案已由公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2018年12月12日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2018年12月25日、26日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2018年12月26日下午5:00时送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系电话：0755-88619317

　　传真：0755-82781956

　　邮政编码：518026

　　联系人：崔莹

　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月27日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2018年第五次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：    是        否

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年     月    日