证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2018-73

　　泰尔重工股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年12月5日以通讯方式发出，会议于2018年12月11日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事讨论，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2018年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

　　二、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　详见2018年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

　　三、审议通过《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2018年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

　　四、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2018年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月十二日

　　证券代码：002347              证券简称：泰尔股份              公告编号：2018-74

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到杨晓明先生的辞职报告，由于个人原因，杨晓明先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事、董事会秘书职务。公司董事会对杨晓明先生在财务总监任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2018年12月11日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》，聘任董文奎先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　董文奎先生简历如下：

　　董文奎，中国国籍，1983 年4月出生，无境外永久居留权。毕业于内蒙古科技大学会计专业，本科学历，注册会计师。历任蒙牛乳业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售公司总经理；深圳骑客智能科技有限公司财务总监。现任泰尔重工股份有限公司董事长助理，协助财务总监分管财务中心工作。

　　董文奎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十二日

　　证券代码：002347              证券简称：泰尔股份              公告编号：2018-75

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

　　一、经营范围修改情况

　　■

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　上述变更，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并以特别决议通过。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十二日

　　股票代码：002347               股票简称：泰尔股份               公告编号：2018-76

　　泰尔重工股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2018年12月5日以通讯方式发出。会议于2018年12月11日下午以通讯方式召开，本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席冯春兰女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款无追索权保理业务的公告》（公告编号：2018-77）。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司监事会

　　二〇一八年十二月十二日

　　证券代码：002347            证券简称：泰尔股份              公告编号：2018-77

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于办理应收账款无追索权保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“兴业银行”）申请办理单笔不超过5,000万元（人民币，下同）的应收账款无追索权保理业务。

　　（二）已履行的审批程序

　　2018年12月11日第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司办理上述应收账款无追索权保理业务，并授权公司财务中心办理本次保理业务相关事宜，包括相关协议条款的谈判、签订等根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　本次保理业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士根据国家监管部门相关法律

　　法规以及《公司章程》的相关规定，就公司本次保理业务发表了独立意见，已于

　　本公告同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　二、交易对方的基本情况

　　企业名称：兴业银行股份有限公司马鞍山分行

　　统一社会信用代码：91340500MA2NP93T95

　　地址： 安徽省马鞍山市花山区雨山东路1477号（宝龙华庭1-4层分商铺）

　　电话：0555- 2589015

　　交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的：为公司在经营中发生的部分应收账款。

　　四、保理的主要内容

　　1、保理方式：应收账款无追索权的保理方式。

　　2、融资金额：单笔不超过人民币5,000.00万元

　　3、融资费率：具体由双方协定。

　　4、保理融资期限：具体根据协议约定。

　　五、办理保理业务目的和对公司的影响

　　公司本次办理应收账款保理业务可缩短账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司的整体利益。

　　六、独立董事独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

　　司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司

　　独立董事，现对公司本次收购事项发表独立意见如下：

　　公司向兴业银行申请办理单笔不超过5,000万元应收账款无追索权保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司向兴业银行申请办理本次应收账款无追索权保理业务。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议

　　2、第四届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事独立意见

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十二日

　　证券代码：002347              证券简称：泰尔股份              公告编号：2018-78

　　泰尔重工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2018年12月28日（星期五）下午14：00在公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2018年12月28日下午14:00。

　　2018年第四次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2018年12月27日—2018年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年12月28日上午9：30 -11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2018年12月27日15:00 至2018年12月28日15:00 期间的任意时间。

　　4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议的股权登记日：2018年12月24日。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2018年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

　　二、会议审议事项

　　2018年第四次临时股东大会将审议如下议案：

　　1、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2018年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》及相关单项公告。

　　三、提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

　　（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2018年12月26日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：董吴霞女士、沈家争先生

　　联系电话：0555-2202118

　　电子邮箱：dsh@taiergroup.com

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月十二日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362347       投票简称：泰尔投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

　　反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。