证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号： 2018-052

　　惠而浦（中国）股份有限公司2018年

　　第八次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司2018年第八次临时董事会会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式发出，并于2018年12月11日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的议案》。

　　项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力，促进企业可持续发展。

　　表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的公告》 。

　　2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　《公司章程（修订稿）》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司独立董事孙素明女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名杨辉先生为独立董事候选人。

　　杨辉简历：男，1964年5月出生，安徽肥东人。安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职:合肥市仲裁委员会仲裁员、安徽省人民政府行政执法监督员、安徽省人社厅专家咨询委员会委员、安徽省高级人民法院法官学院兼职教授、安徽省法学会法学教育委员会付主任，合肥市法学会副会长；安徽金禾实业股份有限公司（002597）独立董事。

　　12票赞成，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　4、决定将上述议案二、三提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　同意将上述议案二、三提交公司2018年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2018年12月12日

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号： 2018-053

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于投资建设“年产50万台惠而浦

　　智能洗碗机工厂项目”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目。

　　●项目总投资：人民币29,248.0万元。

　　●根据《公司章程》等规定，本次投资无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、项目概述：

　　1. 项目地点

　　项目地点位于合肥市高新技术产业开发区(以下简称为“合肥高新区”)湖光西路88号惠而浦（中国）现有厂区内。

　　2. 建设规模

　　项目建成投产后，可形成年产50万台智能洗碗机的生产规模。

　　项目产品为智能洗碗机，分为通用洗碗机、中配洗碗机和高配洗碗机等三个品类。

　　3.建设内容

　　项目在现有厂区内改建1栋厂房，总建筑面积24,000㎡；引进进口桶自动线1套，同时购置桶顶板及内门线、桶底板及外门线、侧板线、总装线及模具等国产设备496台/套。

　　4. 项目建设期

　　项目建设期拟定2年，自2018年10月至2020年9月。

　　5. 项目投入总资金及效益情况

　　项目总投资29,248.0万元，其中：固定资产投资23,980.5万元，流动资金5,267.5万元。

　　项目资金筹措29,248.0万元，均为公司自有资金。

　　根据项目可行性研究报告，项目达产年将实现年营业收入149,970.0万元，增值税3,674.5万元，利润总额6,885.7万元，所得税1,032.9万元，净利润5,852.8万元。

　　6. 环保情况

　　项目建设不占用耕地，不直接消耗自然资源；项目生产原辅材料来源可靠、生产工艺先进、设备布局合理；项目产品为绿色环保智能化家电产品，对环境无污染发生；项目建设运营无社会负面影响。

　　项目的环评报告正在编制过程中。

　　二、本次投资对公司的影响

　　公司进行智能洗碗机产品的战略布局，契合了目前消费升级的发展趋势，可满足国内洗碗机市场需求，将进一步推动公司在家电产品方面的结构调整和升级。项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力，促进企业可持续发展。

　　三、本次投资的风险分析

　　家电行业市场竞争十分激烈，市场供求关系对项目产品的生产需求量影响较大；行业竞争力与产品研发也是对项目产品的生产行为有着较大的影响；项目产品的销售价格变动、研发基础设施软硬件配套、以及项目建设资金的落实的将会直接影响到项目建设的实施情况，是一般的风险因素；项目研发专业技术人才流失以及政策变化风险对项目的实施有一定的影响，构成较小风险因素。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：600983    股票简称：惠而浦        公告编号：2018-054

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开了公司2018年第八次临时董事会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订。

　　一、具体修订内容如下：

　　■

　　二、其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2018年 12月12 日

　　证券代码：600983      股票简称：惠而浦       公告编号：2018-055

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2018年第八次临时监事会会议决议

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司2018年第八次临时监事会会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式发出，并于2018年12月11日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经监事表决，一致通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的议案》。

　　监事会认为：项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力，促进企业可持续发展。决策程序合法、合规，符合公司及股东利益。

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司监事会

　　2018年12月12日

　　证券代码：600983          证券简称：惠而浦        公告编号：2018-056

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月28日14点00分

　　召开地点：合肥市高新区习友路4477号（习友路与方兴大道交口）         惠而浦工业园总部大楼D502会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月28日

　　至2018年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已经公司2018年第六次临时董事会、2018年第八次临时董事会及公司2018年第六次临时监事会、2018年第八次临时监事会会议审议通过，相关内容详见2018年8月28日和2018年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及后续披露的《惠而浦2018年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：惠而浦（中国）投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2018 年12月27日下午17:00 之前向公司证券办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

　　六、 其他事项

　　1、 会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

　　2、 联系地址：安徽省合肥市高新区习友路4477号

　　惠而浦工业园总部大楼证券办公室611室

　　3、 邮政编码：231283

　　4、 联系人：方斌、孙亚萍

　　5、 联系电话：0551-65338028

　　传真号码：0551-65320313

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2018年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　惠而浦（中国）股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■