■

　　特别提示

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、本次会议有新增提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

　　2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。

　　3、股权登记日：2018年12月10日（星期一）。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2018年12月10日下午14:00。

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00期间的任意时间。

　　5、会议地点：北京市王府井希尔顿酒店。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、会议主持人：夏建统董事长。

　　8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份365,175,259股，占上市公司总股份的33.4074％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份365,037,354股，占上市公司总股份的33.3948％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份137,905股，占上市公司总股份的0.0126％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,191,090股，占上市公司总股份的0.1090％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,053,185股，占上市公司总股份的0.0963％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份137,905股，占上市公司总股份的0.0126％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意365,104,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对71,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,120,045股，占出席会议中小股东所持股份的94.0353％；反对71,045股，占出席会议中小股东所持股份的5.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意365,168,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,184,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.4123％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天富律师事务所

　　2、律师姓名：吴卫勇、王桂名

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

　　2、浙江天富律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　天夏智慧城市科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月11日