股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2018-042

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2018年11月28日以书面和传真方式发出，2018年12月10日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信的议案》。

　　为了满足公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请最高金额不超过人民币（等值外币）10,000万元，期限为3年的综合授信。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案》。

　　为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的额度为人民币5,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为福建森源家具有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信提供担保的议案》。

　　为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建森源家具有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请的额度为人民币5,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信提供担保的议案》。

　　为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司泉州分行申请的额度为人民币3,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案》。

　　为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的额度为人民币1,000万元，到期日为2019年7月27日的综合授信提供连带责任担保，担保到期日为2019年7月27日。

　　（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案》。

　　为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司及广东森源蒙玛实业有限公司为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的额度为人民币16,000万元，到期日为2019年8月12日的综合授信提供连带责任担保，担保到期日为2019年8月12日。

　　（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案》，并同意提交股东大会表决。

　　为了满足福建永安市森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的额度为人民币4,000万元，到期日为2019年7月27日的综合授信提供连带责任担保，担保到期日为2019年7月27日。

　　（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案》，并同意提交股东大会表决。

　　为了满足福建永安市森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的额度为人民币3,000万元中的2,100万元（敞口金额），期限为3年的综合授信提供连带责任担保，担保的最高债权额为人民币2,100万元的本金及其产生的利息及相关费用，担保期限为3年。

　　（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2018年12月27日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

　　审议事项：

　　1、关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；

　　2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；

　　3、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；

　　4、关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2018-043

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第八届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了以下担保议案：

　　1、《关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案》；

　　2、《关于为福建森源家具有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信提供担保的议案》；

　　3、《关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信提供担保的议案》；

　　4、《关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案》；

　　5、《关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案》；

　　6、《关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案》；

　　7、《关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案》。

　　鉴于福建永安市森源家具有限公司2017年度经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述《关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案》、《关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案》需提交公司股东大会批准。

　　三、被担保人基本情况

　　1、福建森源家具有限公司，成立日期：1999年3月16日；注册地点：南安市康美镇福铁工业区；法定代表人：吴景贤；注册资本：人民币10,000万元；经营范围: 设计、生产、销售、安装家具系列产品及防火门、防盗门；家具生产技术的研发及技术咨询、转让；自营和代理各类商品和技术的进出品；普通货物运输（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　福建森源家具有限公司是公司的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：

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　　福建森源家具有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　经查询，福建森源家具有限公司不属于“失信被执行人”。

　　2、福建永安市森源家具有限公司，成立日期：2015年12月1日；注册地点：永安市燕江东路819号一楼；法定代表人：陈邵；注册资本：人民币3,000万元；经营范围: 家具设计、生产、销售；家具生产技术的研发、转让及咨询；室内外装饰装修与设计；互联网销售家居用品；计算机软件开发、销售及维护服务；高新技术产业及商业的投资；自营和代理各类商品和进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　福建永安市森源家具有限公司是公司间接控制的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：

　　■

　　福建永安市森源家具有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　经查询，福建永安市森源家具有限公司不属于“失信被执行人”。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、公司为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的额度为人民币5,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　2、公司为福建森源家具有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请的额度为人民币5,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　3、公司为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司泉州分行申请的额度为人民币3,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　4、公司为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的额度为人民币1,000万元，到期日为2019年7月27日的综合授信提供连带责任担保，担保到期日为2019年7月27日。

　　5、公司及广东森源蒙玛实业有限公司为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的额度为人民币16,000万元，到期日为2019年8月12日的综合授信提供连带责任担保，担保到期日为2019年8月12日。

　　6、公司为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的额度为人民币4,000万元，到期日为2019年7月27日的综合授信提供连带责任担保，担保到期日为2019年7月27日。

　　7、公司为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的额度为人民币3,000万元中的2,100万元（敞口金额），期限为3年的综合授信提供连带责任担保，担保的最高债权额为人民币2,100万元的本金及其产生的利息及相关费用，担保期限为3年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是为了满足福建森源家具有限公司、福建永安市森源家具有限公司的正常生产经营的资金需求，根据福建森源家具有限公司及福建永安市森源家具有限公司的生产经营情况及资信状况，公司董事会认为：福建森源家具有限公司、福建永安市森源家具有限公司具备偿还该笔债务的能力，不会对公司产生较高的贷款担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及控股子公司对外担保金额为人民币36,100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例16.28%,无逾期担保情况。

　　七、其他

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2018-044

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议基本情况

　　㈠股东大会届次：本次会议为公司2018年第一次临时股东大会

　　㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　公司董事会于2018年12月10日召开的第八届董事事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2018年12月27日下午2:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午3:00至2018年12月27日下午3:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　㈥会议的股权登记日：2018年12月20日

　　㈦出席对象：⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵公司董事、监事和高级管理人员；⑶公司聘请的律师；⑷根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　㈠审议事项

　　1、关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案；

　　2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；

　　3、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；

　　4、关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案。

　　㈡披露情况

　　上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2018年7月31日、12月11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案1、2涉及苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)等四位股东，苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)对上述提案1、2应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。提案1的表决通过是提案2表决结果生效的前提条件。提案1、2为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

　　㈢登记时间：2018年12月24日—12月25日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

　　㈣会议联系方式：

　　联 系 人：陈  娟

　　联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

　　邮    编：366000

　　联系电话：(0598)3600083

　　传    真：(0598)3633415

　　电子邮箱：1170458709@qq.com

　　㈤会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360663    投票简称：永安投票。

　　2、填报表决意见

　　（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□  按照自己的意愿表决。

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　　委托人（签字/盖章）：              委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                   身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日